公司治理

內部控制與內部稽核

本公司内部控制制度係由董事會依金管會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」所制定，並設置稽核室直接對董事會負責，執行由董事會通過之年度內部稽核計劃，其稽核報告經呈董事長後送獨立董事審閱，稽核主管於每次審計委員會後單獨向獨立董事報告各項稽核作業，並列席董事會進行稽核工作報告。

2024年度共提出58篇稽核報告，11項計畫建議改進事項，其中管理部門1項、業務部門1項、生產部門4項、財務部門5項，渠等缺失僅違反作業程序，並無舞弊情事，已由各受查單位採取適當改善措施，並持續追蹤改善情形。