公司治理運作情形

項      目 運 作 情 形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則?   本公司於107年3月訂定並揭露公司治理實務守則,預計提報107年股東常會報告。 與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施?
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單?   (三)公司是否建立、執行與關係企業風險控管及防火牆機制?   (四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?
  (一)本公司設有專責人員及股務代理處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。
(二)本公司隨時掌握實際控制公司之主要股東名單,並由股務代理機構–群益證券協助辦理。
(三)本公司依金管會規定辦理,並訂有對子公司監理之內部控制及內部稽核辦法。
(四)本公司訂定董監事及高階經理人道德行為準則,並簽署董監事及經理人聲明書,明確規範內部人相關法令遵循。
(一)與上市上櫃公司治理實務守則規範無差異。  
(二)與上市上櫃公司治理實務守則規範無差異。
(三)與上市上櫃公司治理實務守則規範無差異。
(四)與上市上櫃公司治理實務守則規範無差異。

三、董事會之組成及職責
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行?                
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會?
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估?    (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性之情形?

(一)本公司董事會成員組成考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,並參考以下二大面向標準:
1.基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化。
2.專業知識與技能:專業背景(如會計、產業、財務等)、專業技能及產業經驗。
落實執行情形請參閱前揭董事及監察人資料。
(二)本公司除依法設置薪資報酬委員會外,另將遵循法令規定如期設置審計委員會。
(三)本公司於100年訂定薪酬委員會組織規程,並成立薪酬委員會。由於董事、監察人均不參與公司日常業務之執行,故對彼等作績效評估,並不具實質意義,亦即薪酬委員會之績效評估對象僅包括總經理及副總經理。
(四)本公司每年定期評估簽證會計師之獨立性,並將結果提報董事會通過。經本公司財務處評估,簽證會計師皆符合本公司獨立性評估標準(註1)。
(一)與上市上櫃公司治理實務守則規範無差異。
(二)與上市上櫃公司治理實務守則規範無差異。
(三)與上市上櫃公司治理實務守則規範無重大差異。          
(四)與上市上櫃公司治理實務守則規範無差異。
四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)?   本公司管理處負責公司治理相關事務。 與上市上櫃公司治理實務守則規範無差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?   本公司依各部門負責之業務範圍,與不同之利害關係人保持良好之溝通管道。本公司網站設置利害關係人專區,以回應利害關係人關切之議題。 與上市上櫃公司治理實務守則規範無差異。
六、公司是否委任專業股務代理機構辦理股東會事務?   本公司委託專業股務代理機構辦理股東會事務。 與上市上櫃公司治理實務守則規範無差異。
七、資訊公開
(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊之情形?
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?
  (一)本公司已架設網站並揭露相關資訊。
(二)本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作,並依規定落實發言人制度及將法人說明會簡報放置公司網站。
(一)與上市上櫃公司治理實務守則規範無差異。
(二)與上市上櫃公司治理實務守則規範無差異。

八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?

1.在員工權益及關懷方面:
本公司一向兼顧客戶、股東及員工之利益,管理上力求制度與人性化並重,以激發員工之潛力,透過環境管理系統落實環保工作,積極推動5S運動及責任區制,落實PSM稽核,透過職業安全衛生管理系統及教育訓練,確實做好環安衛工作,並設有職工福利委員會並訂定多項福利制度,每年並定期實施員工健康檢查及實施員工酬勞制度。
2.在供應商關係方面:
對於供應商及往來銀行亦以互利互重之原則從事交易,不因短期利益而犧牲長期利益,嚴禁採購相關人員接受供應商餽贈及款待。另本公司確實執行供應商評選制度。
3.在投資者關係方面:
本公司網站揭露財務、業務及公司治理資訊,並指派專責人員處理股東建議。
4.在利害關係人之權利方面:
本公司依各部門負責之業務範圍,與不同之利害關係人保持良好之溝通管道。本公司亦發行企業社會責任報告書,使各利害關係人更瞭解本公司對其權利維護之相關作法。本公司網站設置利害關係人專區,以回應利害關係人關切之議題。
5.在風險管理政策及風險衡量標準之執行情形方面:
本公司已依法訂定「取得或處分資產處理程序」、「背書保證辦法」及風險管理及危機處理作業手冊等內部規章,並落實執行。
6.在客戶政策方面:
本公司持續改善製程及加強人員訓練,維持品質穩定,並強化業務人員之服務態度及專業能力,儘量滿足供貨需求,提升客戶滿意度。另本公司每年進行客戶滿意度調查,藉由調查結果持續強化產品及服務品質。
7.本公司已訂定董事、監察人道德行為準則及高階經理人道德行為準則(註2),就董事、監察人、高階經理人忠實執行業務之義務內涵作更具體之規範,其範圍包含與公司交易利用公司資產、資訊及機會與公司競爭。
8.本公司董監事及經理人不定期參與公司治理相關課程之進修(註3)。
9.本公司自九十二年八月一日起為董事及監察人購買責任保險。

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列) 已改善過半數董事(含至少一席獨立董事)及至少一席監察人出席股東常會、制定公司治理實務守則等評鑑項目,尚未改善項目中將優先改善與員工簽訂團體協約。