公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

項 目
運 作 情 形 與上市上櫃公司治理實 務守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益
(一)公司處理股東建議或糾紛等問題之方式。
(二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形。
(三)公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式。


(一)本公司設有專責人員及股務代理處理股東建議或糾紛等問題。
(二)本公司隨時掌握實際控制公司之主要股東名單,並由股務代理機構–群益證券協助辦理。
(三)本公司依金管會規定辦理,並訂有對子公司監理之內部控制及內部稽核辦法。


(一)與上市上櫃公司治理實務守則第13條無重大差異。
(二)與上市上櫃公司治理實務守則第19條無重大差異。
(三)與上市上櫃公司治理實務守則第14條無重大差異。

二、董事會之組成及職責
(一)公司設置獨立董事之情形。
(二)定期評估簽證會計師獨立性之情形。


(一)本公司未設置獨立董事。
(二)已加以評估簽證會計師獨立性。


(一)審慎評估中。
(二)經評估無異常。
三、建立與利害關係人溝通管道之情形。

本公司依各部門負責之業務範圍,與不同之利害關係人保持良好之溝通
管道。
符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
四、資訊公開
(一)公司架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊之情形。
(二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)。

(一)本公司已架設網站並揭露相關資訊。
(二)本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作,並依規定落實發言人制度及將法人說明會簡報放置公司網站。

(一)符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
(二)符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
五、公司設置提名或其他各類功能性委員會之運作情形。 本公司已於100年12月設置薪資報酬委員會,並依薪資報酬委員會組織規程運作。 符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者, 請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形:
本公司尚未訂定公司治理實務守則,已審慎評估中。
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等):

1.在員工權益及關懷方面:
本公司一向兼顧客戶、股東及員工之利益,管理上力求制度與人性化並重,以激發員工之潛力,透過環境管理系統落實環保工作,積極推動5S運動及責任區制,落實PSM稽核,透過教育訓練,確實做好環安衛工作,並設有職工福利委員會並訂定多項福利制度,每年並定期實施員工健康檢查及實施員工分紅制度。
▪ 在供應商關係方面:
對於供應商及往來銀行亦以互利互重之原則從事交易,不因短期利益而犧牲長期利益,嚴禁採購相關人員接受供應商餽贈及款待。另本公司確實執行供應商評選制度。
▪ 在投資者關係方面:
本公司網站揭露財務、業務及公司治理資訊,並指派專責人員處理股東建議。
▪ 在利害關係人之權利方面:
本公司依各部門負責之業務範圍,與不同之利害關係人保持良好之溝通管道。本公司亦發行企業社會責任報告書,使各利害關係人更瞭解本公司對其權利維護之相關作法。
▪ 在風險管理政策及風險衡量標準之執行情形方面:
本公司已依法訂定「取得或處分資產處理程序」、「背書保證辦法」及風險管理及危機處理作業手冊等內部規章,並落實執行。
▪ 在客戶政策方面:
本公司持續改善製程及加強人員訓練,維持品質穩定,並強化業務人員之服務態度及專業能力,儘量滿足供貨需求,提升客戶滿意度。另本公司每年進行客戶滿意度調查,藉由調查結果持續強化產品及服務品質。

2.本公司已訂定董事、監察人道德行為準則及高階經理人道德行為準則(註1),就董事、監察人、高階經理人忠實執行業務之義務內涵作更具體之規範,其範圍包含與公司交易利用公司資產、資訊及機
會與公司競爭。

3.本公司董監事及經理人不定期參與公司治理相關課程之進修(註2)。

4.本公司自九十二年八月一日起為董事及監察人購買責任保險。

八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者,應敘明其自評(或委外評鑑)結果、主要缺失(或建議)事項及改善情形:無。