公司治理暨永續委員會114年度工作重點

• 推行及強化公司治理組織和制度。
• 宣導及落實誠信經營相關工作。
• 執行及協助監督風險管理相關事項。
• 推動及實踐永續發展政策及永續經營事項。
• 規劃及推動節能減碳及碳中和相關事項。
• 公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
• 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
• 執行其他經董事會決議之相關辦理事項。

114年度委員會執行情形

1. 公司治理暨永續委員會運作情形

   1. (一) 114年度6月份選任第13屆董事後，原謝幸樹委員及王元宏委員因已擔任滿3屆獨立董事，未續任獨立董事，並由林麗凰及顏玉明兩位選任獨立董事，委員會由3位獨立董事及方總經理明達擔任委員，委員會並推選徐遵慈獨立董事續任召集人，徐遵慈委員為中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任，林麗凰召集人為過去為安侯建業執業會計師，顏玉明委員具律師資格，目前任職於政大法學院副教授，皆為學有專長及經驗之專家。

   2. (二) 落實永續經營政策之執行及完善風險之管控，114年委員會工作重點項目：

      1. 監督及追蹤公司ESG執行情形及訂定115年度短中長期ESG計畫。
      2. 督導及落實114年度誠信經營相關工作。
      3. 推動及發展永續發展政策及永續經營事項。
      4. 執行及協助監督風險管理相關事項，及督導113年度氣候風險/機會管理。
      5. 規劃及推動節能減碳相關事項。
      6. 審查並通過2024年永續報告書
      7. 執行其他經董事會決議之相關辦理事項。

   3. (三) 114年度執行情形

      114年度公司治理暨永續委員會共召開三次會議，主要審查2024年永續報告書、115年度ESG規劃、114年度ESG執行情形、公司風險管理及減碳、碳盤查等作業，另監督113年氣候風險/機會，並修訂本公司「永續發展實務守則」及「公司治理暨永續委員會組織規程」，114年度會議出席情況說明如下表。

      職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
      召集人(獨立董事)	徐遵慈	3	1	100
      委員(獨立董事)	王元宏	1	0	100
      委員(獨立董事)	謝幸樹	1	0	100
      委員(董事)	方明達	3	0	100
      委員(獨立董事)	顏玉明	2	0	100
      委員(獨立董事)	林麗凰	2	0	100

2. 永續發展管理政策：

   1. 維護股東權益，經營資訊透明化。
   2. 結合客戶需求，提升顧客滿意度。
   3. 強化公司治理，兼顧相關利益均衡。
   4. 有效利用資源，開發綠色環保產品。
   5. 重視環境保護，降低溫室氣體排放。
   6. 重視工安衛生，建立安全工作環境。
   7. 優化供應體系，提升永續核心競爭。
   8. 尊重人權，營造和諧公平工作氣氛。
   9. 恪遵法令，支持配合政府公共政策。
   10. 關懷社區，協助公益推廣致力社會和諧。

3. 策略與目標訂定：

   本公司永續目標及策略於每年提報委員會及董事會，相關資料詳本公司網站ESG專區，連結網址

4. 檢討：

   本公司每半年提報委員會及董事會有關風險管理及ESG執行情形及相關作為。