公司治理暨永續委員會工作重點

• 推行及強化公司治理組織和制度。
• 宣導及落實誠信經營相關工作。
• 執行及監督風險管理相關事項，包含資安及氣候變遷風險評估。
• 規劃及推動節能減碳及碳中和相關事項。
• 公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
• 執行其他經董事會決議之相關辦理事項。

司治理暨永續委員會113年運作情形

1. 本公司於110年12月27日設立公司治理暨永續委員會，111年選任第十二屆董事後由董事會選任3位獨立董事徐遵慈、謝幸樹、王元宏，以及董事長與總經理共5員擔任公司治理暨永續委員會委員，委員會推選徐遵慈擔任召集人。徐遵慈召集人為中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任，謝幸樹委員為執業會計師，王元宏委員為執業律師，皆為學有專長及經驗之專家。113年第十二屆董事會公司治理暨永續委員會共召開3次會議，委員出席情形如下：

   職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率
   獨立董事(召集人)	徐遵慈	2	1	67%
   獨立董事	謝幸樹	3	0	100%
   獨立董事	王元宏	3	0	100%
   董事長	謝文榮	3	0	100%
   總經理	方明達	3	0	100%

2. 公司治理暨永續委員會113年工作重點

   1. 審查本公司112年ESG執行與關係人溝通情形。
   2. 審查本公司112年第四季及113年第二季風險辨識及因應作為。
   3. 審查本公司112年氣候風險/機會管理報告。
   4. 審查本公司113年01～06月ESG執行情形。
   5. 審查本公司2023年永續報告書。
   6. 審查本公司「永續發展實務守則」及「公司治理暨永續委員會組織規程」修訂案。