薪資報酬委員會114年度工作重點

• 訂定董事、總經理及副總經理績效評估之政策、制度、指標內容及項目，並定期檢討各經理人員之ESG與營運績效表現及與薪資連結。
• 訂定並定期檢討董事、總經理及副總經理薪資報酬（含董事之車馬費）之政策、制度、標準與結構; 薪資報酬與績效表現之連結。
• 董事會、個別董事及功能性委員績效評估，並有外評委員審查公司董事會及功能 幸委員會績效表現。

薪酬報酬委員會114年度運作情形

1. 114年度委員會工作重點:

   1. (一) 訂定董事長、總經理及副總經理113年度績效評估之項目(包含ESG項目)、執行情形，並定期檢討各該人員之ESG與營運績效表現及與薪資連結。
   2. (二) 檢討董事及功能性委員會績效評估結果及董事酬勞分派。
   3. (三) 評估並通過董事、總經理、副總經理、公司治理主管之調薪及員工酬勞分派。

2. 薪酬委員會114年度委員出席會議情形

   114年度6月份選任第13屆董事後，原王元宏召集人及謝幸樹委員因已擔任滿3屆獨立董事，不續任獨立董事，並選任林麗凰及顏玉明兩位擔任獨立董事，並由3位獨立董事擔任薪酬委員，委員推選顏玉明獨立董事擔任召集人，顏玉明召集人具律師資格，目前任職於政大法學院副教授，林麗凰委員為過去為安侯建業執業會計師，徐遵慈委員為中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任，皆為學有專長及經驗之專家，114年度第12屆、13屆董事會審計委員會開會4次，委員出席情形如下：

   職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
   召集人	王元宏	2	0	100
   委 員	謝幸樹	2	0	100
   委 員	徐遵慈	4	0	100
   召集人	顏玉明	2	0	100
   委 員	林麗凰	2	0	100

3. 114年度委員會運作情形

   薪資報酬委員會日期、期別	議案內容	薪資報酬委員決議結果	董事會決議結果
   第十二屆第十一次 114年02月24日	(1) 擬具本公司113年度員工及董事酬勞分派案。 (2) 訂定本公司總經理及副總經理114年度績效評估項目。	經主席徵詢出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
   第十二屆第十二次 114年04月29日	(1) 本公司經理人113年度績效考評結果及113年度盈餘激勵獎金年終決算分配案。	經主席徵詢出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
   第十二屆第一次 114年07月29日	(1) 選舉本公司第十三屆董事會薪資報酬委員會召集人及會議主席。	經選舉顏玉明委員擔任召集人。
   第十二屆第二次 114年12月23日	(1) 本公司經理人114年度調薪建議案	經主席徵詢出席委員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。