| 屆次 |
通過議案 |
備註 |
第十三屆第一次
董事會
114年6月17日 |
- 選舉董事長：選舉黃建智董事擔任董事長。
- 報告事項
- 前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告
- 討論事項
- 本公司第十三屆董事會薪資報酬委員會委員委任案，提請核議。
- 本公司第十三屆董事會公司治理暨永續委員會委員委任案，提請核議。
- 擬與國立政治大學簽訂「合作契約書」，提請核議。
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- 董事會推舉林麗凰、顏玉明及徐遵慈等三位獨立董事擔任薪資報酬委員會委員。
- 董事會推舉林麗凰、顏玉明及徐遵慈等三位獨立董事及方董事明達擔任公司治理暨永續委員會委員。
- 報告接洽悉無意見。
- 議案皆無異議通過。
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第十三屆第二次
董事會
114年07月29日 |
- 報告事項
- 前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告
- 重要業務報告
- 內部稽核業務報告
- 先進碳材料擴建案調整時程報告
- 減碳路徑修正報告
- 113 年度公司治理評鑑結果報告
- 114 年上半年風險辨識及因應作為
- 114 年上半年ESG 執行情形
- 其他重要報告事項
- 本公司董事責任險續保情形報告
- 功能性委員會報告
- 討論事項
- 本公司 114 年度第二季合併財務報告案
- 提報本公司 2024 年永續報告書
- 擬具本公司薪給管理辦法薪給對照表修正草案
- 調整本公司副總經理以下從業人員基本薪給平均4.3%案
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- 報告接洽悉無意見。
- 議案皆無異議通過。
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第十三屆第三次
董事會
114年09月30日 |
- 報告事項
- 前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告
- 2024 年永續報告書修正報告
- 功能性委員會報告
- 討論事項
- 提報本公司114 年度預算更新案
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- 報告接洽悉無意見。
- 議案皆無異議通過。
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第十三屆第四次
董事會
114年10月30日 |
- 報告事項
- 前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告
- 重要業務報告
- 內部稽核業務報告
- 其他重要報告事項
- 中國商務部出口管制之評估與因應措施
- 法規宣導防範內線交易及 防治職場性騷擾
- 功能性委員會報告
- 討論事項
- 本公司 114 年度第三季合併財務報告案
- 擬與台北富邦銀行簽訂專案貸款契約案
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- 報告接洽悉無意見。
- 議案皆無異議通過。
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第十三屆第五次
董事會
114年12月23日 |
- 報告事項
- 前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告
- IFRS 永續揭露準則導入計畫
- 114 年獨立董事任職期間資格檢查說明
- 智慧財產管理計畫報告
- ESG 管理計畫報告： 115 年度 ESG 規劃
- 推動企業誠信經營執行情形
- 功能性委員會報告
- 討論事項
- 提報本公司 115 年度預算案及營運計畫書
- 提報本公司 115 年度內部稽核計畫
- 煤化學廠土地租約擬辦理續租案
- 總部大樓辦 公室租約擬辦理續租案
- 擬與台北富邦銀行辦理中長期借款額度提前續約
- 本公司經理人 114 年度調薪建議案
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- 報告接洽悉無意見。
- 議案皆無異議通過。
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