中鋼碳素化學股份有限公司第十二屆董事會重要決議

111.06.23 ～ 114.06.22

屆次	議程	備註
第十二屆第一次董事會 111年6月15日	討論事項：選舉董事長
第十二屆第二次董事會 111年08月01日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項本公司董事責任險續保情形報告台電07/01電費調漲對本公司之影響 110年度溫室氣體盤查成果暨減碳規劃說明功能性委員會報告討論事項本公司111年度第二季合併財務報告案本公司第十二屆董事會薪資報酬委員會委員委任案本公司第十二屆董事會公司治理暨永續委員會委員委任案
第十二屆第三次董事會 111年09月20日	報告事項上次會議記錄及執行情形本公司第二季風險辨識及因應作為本公司第二季ESG執行情形本公司減碳及溫室氣體盤查執行情形功能性委員會報告討論事項提報本公司111年度預算更新案擬修訂本公司「工作權責劃分表」案擬出售新衙路辦公室案
第十二屆第四次董事會 111年11月01日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項本公司第三季風險辨識及因應作為本公司第三季ESG執行情形功能性委員會報告討論事項本公司111年度第三季合併財務報告案擬調整本公司副總經理以下從業人員基本薪給平均4.3% 擬與日商三菱日聯銀行辦理永續連結貸款額度簽約擬與台北富邦銀行及凱基銀行辦理中長期借款續約擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」擬修訂本公司「固定資產管理制度」擬修訂本公司「薪給管理辦法」	「取得或處分資產處理程序」須提報112年股東常會同意
第十二屆第五次董事會 111年12月28日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項智慧財產管理計畫報告 ESG 111年度執行成果及112年度短、中、長期推展規劃報告 111年度推動企業誠信經營運作及執行情形功能性委員會報告討論事項擬提報本公司112年度預算案擬提報本公司112年度內部稽核計畫擬與台塑河靜鋼鐵公司終止合資合作協議本公司承租中鋼總部大樓辦公室合約到期擬續約本公司承租中鋼儲槽合約到期擬續約擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」擬修訂本公司「董事會議事規則」擬增訂本公司「防範內線交易管理辦法」本公司經理人111年度調薪建議案
第十二屆第六次董事會 112年02月20日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告本公司2023年～2032年經營發展策略報告 111年董事會績效評估情形報告本公司111年ESG執行與關係人溝通情形本公司111年第四季風險辨識及因應作為 111年資安報告其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項 111年度營業報告書、財務報告暨合併財務報表案 111年度盈餘分派案 111年度員工及董事酬勞分派案擬定112年股東常會召開事宜提報本公司111年度内部控制制度聲明書訂定本公司總經理及副總經理112年度績效評估項目 112年度財務報表簽證會計師獨立性評估 112年至116年之年度查核服務公費討論案本公司碳材料生產工廠二期石墨化工場鋼構新建工程承攬案擬與元大商業銀行辦理永續連結貸款額度簽約擬與台灣銀行辦理額度中長期借款增額續約擬與國泰世華銀行辦理中長期借款續約本公司「印信暨數位憑證管理辦法」修訂案
第十二屆第七次董事會 112年05月02日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告溫室氣體盤查與查證規劃報告矽力能源投資案報告其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項本公司112年度第一季合併財務報告案捐助財團法人中鋼集團教育基金會案本公司「從業人員持股信託委員會章程」修訂案本公司經理人111年度績效考評結果及111年度盈餘激勵獎金年終決算分配案
第十二屆第八次董事會 112年08月01日	推選會議主席選舉董事長報告事項上次會議記錄及執行情形。重要業務報告。內部稽核業務報告。溫室氣體盤查與查證規劃第二季執行情形報告。設立「環境教育」小組報告。本公司第二季風險辨識及因應作為。本公司第二季 ESG 執行情形。其他重要報告事項。本公司董事責任險續保情形報告。功能性委員會報告。討論事項本公司 112 年度第二季合併財務報告案。本公司第十二屆董事會公司治理暨永續委員會委員遞補案。擬敦聘本公司前董事長杜清芳先生為本公司不支薪榮譽顧問案。
第十二屆第九次董事會 112年09月27日	報告事項上次會議記錄及執行情形海外負極材料廠合作意向報告功能性委員會報告討論事項本公司碳材料生產工廠興建研發大樓案委託中冠資訊公司規劃及建置公司整體資訊系統工程案調整本公司副總經理以下（不含副總經理）從業人員基本薪給平均3.5%案董事長薪資報酬案
第十二屆第十次董事會 112年11月01日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項本公司 112 年度第三季合併財務報告案本公司「風險管理政策與程序」修訂案
第十二屆第十一次董事會 112年12月26日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項智慧財產管理計畫報告 ESG 管理計畫報告推動企業誠信經營執行情形功能性委員會報告討論事項提報本公司113年度預算案提報本公司113年度內部稽核計畫修訂本公司「重要資產管理及保管辦法」本公司經理人112年度調薪建議案
第十二屆第十二次董事會 113年02月26日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告本公司2024年～2033年經營發展策略報告智慧財產管理計畫報告 112年董事會績效評估情形報告 112年ESG執行與關係人溝通情形 112年第四季風險辨識及因應作為 112年氣候風險機會管理報告 112年資安報告組織變更及新增人員編制其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項 112年度營業報告書、財務報告暨合併財務報表案 112年度盈餘分派案 112年度員工及董事酬勞分派案擬定113年股東常會召開事宜提報本公司112年度内部控制制度聲明書 113年度財務報表簽證會計師獨立性評估擬修訂本公司組織規程本公司碳材料生產工廠C2倉庫擬增建自動化立體倉儲訂定本公司總經理及副總經理113年度績效評估項目
第十二屆第十三次董事會 113年04月29日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告溫室氣體盤查報告本公司2024年～ 2033年經營發展策略修正報告其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項本公司113年度第一季合併財務報告案捐助財團法人中鋼集團教育基金會案本公司「工作權責劃分表」修訂案本公司經理人112年度績效考評結果及112年度盈餘激勵獎金年終決算分配案
第十二屆第十四次董事會 113年07月30日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告 112年度公司治理評鑑結果報告第二季風險辨識及因應作為報告 113年上半年ESG執行情形其他重要報告事項本公司董事責任險續保情形報告功能性委員會報告討論事項本公司113年度第二季合併財務報告案提報本公司2023年永續報告書本公司向中鴻公司承租廠房及土地續約案調整本公司副總經理以下從業人員基本薪給案修訂本公司「董事會議事規則」修訂本公司「審計委員會組織規程」修訂本公司「永續發展實務守則」修訂本公司「薪給管理辦法」修訂本公司「從業人員持股信託委員會章程」
第十二屆第十五次董事會 113年10月31日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項法規宣導防範內線交易及二防治職場性騷擾功能性委員會報告討論事項本公司113年度第三季合併財務報告案擬投資興建量產型鹵素純化爐案擬與凱基銀行辦理簽約及續約案擬與台北富邦銀行及三菱日聯銀行辦理續約案本公司經理人113年度調薪建議案
第十二屆第十六次董事會 113年12月24日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告 113年獨立董事任職期間資格檢查說明其他重要報告事項智慧財產管理計畫報告 ESG 管理計畫報告推動企業誠信經營執行情形功能性委員會報告討論事項提報本公司114年度預算案提報本公司114年度內部稽核計畫擬具本公司內部控制制度部分條文修正草案擬具本公司公司治理暨永續委員會組織規程修正草案
第十二屆第十七次董事會 113年12月31日	推選會議主席選舉董事長討論事項擬敦聘本公司前董事長謝文榮先生為本公司不支薪榮譽顧問案
第十二屆第十八次董事會 114年02月24日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告本公司2025年～2034年經營發展策略報告 113年度董事會績效外部評估結果報告 113年ESG執行與關係人溝通情形 113年下半年風險辨識及因應作為 113年氣候風險/機會管理報告 113年資安報告川普關稅政策之影響其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項 113年度營業報告書及113年度合併財務報告暨個體財務報告 113年度員工及董事酬勞分派案 113年度盈餘分派案 113年度法定盈餘公積配發現金案本公司第十三屆董事選舉案擬定114年股東常會召開事宜提報本公司113年度内部控制制度聲明書 114年度簽證會計師獨立性及適任性評估結果擬具本公司章程第26條、第26條之一修正草案擬建置年產能500噸先進碳材料工廠案擬建置年產能240噸等方性石墨工廠案訂定本公司總經理及副總經理114年度績效評估項目擬與元大銀行辦理中長期借款契約續約擬與臺灣銀行辦理中長期借款契約提前續約

屆次	議程	備註
第十二屆第一次董事會 111年6月15日	討論事項：選舉董事長
第十二屆第二次董事會 111年08月01日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項本公司董事責任險續保情形報告台電07/01電費調漲對本公司之影響 110年度溫室氣體盤查成果暨減碳規劃說明功能性委員會報告討論事項本公司111年度第二季合併財務報告案本公司第十二屆董事會薪資報酬委員會委員委任案本公司第十二屆董事會公司治理暨永續委員會委員委任案
第十二屆第三次董事會 111年09月20日	報告事項上次會議記錄及執行情形本公司第二季風險辨識及因應作為本公司第二季ESG執行情形本公司減碳及溫室氣體盤查執行情形功能性委員會報告討論事項提報本公司111年度預算更新案擬修訂本公司「工作權責劃分表」案擬出售新衙路辦公室案
第十二屆第四次董事會 111年11月01日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項本公司第三季風險辨識及因應作為本公司第三季ESG執行情形功能性委員會報告討論事項本公司111年度第三季合併財務報告案擬調整本公司副總經理以下從業人員基本薪給平均4.3% 擬與日商三菱日聯銀行辦理永續連結貸款額度簽約擬與台北富邦銀行及凱基銀行辦理中長期借款續約擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」擬修訂本公司「固定資產管理制度」擬修訂本公司「薪給管理辦法」	「取得或處分資產處理程序」須提報112年股東常會同意
第十二屆第五次董事會 111年12月28日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項智慧財產管理計畫報告 ESG 111年度執行成果及112年度短、中、長期推展規劃報告 111年度推動企業誠信經營運作及執行情形功能性委員會報告討論事項擬提報本公司112年度預算案擬提報本公司112年度內部稽核計畫擬與台塑河靜鋼鐵公司終止合資合作協議本公司承租中鋼總部大樓辦公室合約到期擬續約本公司承租中鋼儲槽合約到期擬續約擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」擬修訂本公司「董事會議事規則」擬增訂本公司「防範內線交易管理辦法」本公司經理人111年度調薪建議案
第十二屆第六次董事會 112年02月20日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告本公司2023年～2032年經營發展策略報告 111年董事會績效評估情形報告本公司111年ESG執行與關係人溝通情形本公司111年第四季風險辨識及因應作為 111年資安報告其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項 111年度營業報告書、財務報告暨合併財務報表案 111年度盈餘分派案 111年度員工及董事酬勞分派案擬定112年股東常會召開事宜提報本公司111年度内部控制制度聲明書訂定本公司總經理及副總經理112年度績效評估項目 112年度財務報表簽證會計師獨立性評估 112年至116年之年度查核服務公費討論案本公司碳材料生產工廠二期石墨化工場鋼構新建工程承攬案擬與元大商業銀行辦理永續連結貸款額度簽約擬與台灣銀行辦理額度中長期借款增額續約擬與國泰世華銀行辦理中長期借款續約本公司「印信暨數位憑證管理辦法」修訂案
第十二屆第七次董事會 112年05月02日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告溫室氣體盤查與查證規劃報告矽力能源投資案報告其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項本公司112年度第一季合併財務報告案捐助財團法人中鋼集團教育基金會案本公司「從業人員持股信託委員會章程」修訂案本公司經理人111年度績效考評結果及111年度盈餘激勵獎金年終決算分配案
第十二屆第八次董事會 112年08月01日	推選會議主席選舉董事長報告事項上次會議記錄及執行情形。重要業務報告。內部稽核業務報告。溫室氣體盤查與查證規劃第二季執行情形報告。設立「環境教育」小組報告。本公司第二季風險辨識及因應作為。本公司第二季 ESG 執行情形。其他重要報告事項。本公司董事責任險續保情形報告。功能性委員會報告。討論事項本公司 112 年度第二季合併財務報告案。本公司第十二屆董事會公司治理暨永續委員會委員遞補案。擬敦聘本公司前董事長杜清芳先生為本公司不支薪榮譽顧問案。
第十二屆第九次董事會 112年09月27日	報告事項上次會議記錄及執行情形海外負極材料廠合作意向報告功能性委員會報告討論事項本公司碳材料生產工廠興建研發大樓案委託中冠資訊公司規劃及建置公司整體資訊系統工程案調整本公司副總經理以下（不含副總經理）從業人員基本薪給平均3.5%案董事長薪資報酬案
第十二屆第十次董事會 112年11月01日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項本公司 112 年度第三季合併財務報告案本公司「風險管理政策與程序」修訂案
第十二屆第十一次董事會 112年12月26日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項智慧財產管理計畫報告 ESG 管理計畫報告推動企業誠信經營執行情形功能性委員會報告討論事項提報本公司113年度預算案提報本公司113年度內部稽核計畫修訂本公司「重要資產管理及保管辦法」本公司經理人112年度調薪建議案
第十二屆第十二次董事會 113年02月26日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告本公司2024年～2033年經營發展策略報告智慧財產管理計畫報告 112年董事會績效評估情形報告 112年ESG執行與關係人溝通情形 112年第四季風險辨識及因應作為 112年氣候風險機會管理報告 112年資安報告組織變更及新增人員編制其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項 112年度營業報告書、財務報告暨合併財務報表案 112年度盈餘分派案 112年度員工及董事酬勞分派案擬定113年股東常會召開事宜提報本公司112年度内部控制制度聲明書 113年度財務報表簽證會計師獨立性評估擬修訂本公司組織規程本公司碳材料生產工廠C2倉庫擬增建自動化立體倉儲訂定本公司總經理及副總經理113年度績效評估項目
第十二屆第十三次董事會 113年04月29日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告溫室氣體盤查報告本公司2024年～ 2033年經營發展策略修正報告其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項本公司113年度第一季合併財務報告案捐助財團法人中鋼集團教育基金會案本公司「工作權責劃分表」修訂案本公司經理人112年度績效考評結果及112年度盈餘激勵獎金年終決算分配案
第十二屆第十四次董事會 113年07月30日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告 112年度公司治理評鑑結果報告第二季風險辨識及因應作為報告 113年上半年ESG執行情形其他重要報告事項本公司董事責任險續保情形報告功能性委員會報告討論事項本公司113年度第二季合併財務報告案提報本公司2023年永續報告書本公司向中鴻公司承租廠房及土地續約案調整本公司副總經理以下從業人員基本薪給案修訂本公司「董事會議事規則」修訂本公司「審計委員會組織規程」修訂本公司「永續發展實務守則」修訂本公司「薪給管理辦法」修訂本公司「從業人員持股信託委員會章程」
第十二屆第十五次董事會 113年10月31日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項法規宣導防範內線交易及二防治職場性騷擾功能性委員會報告討論事項本公司113年度第三季合併財務報告案擬投資興建量產型鹵素純化爐案擬與凱基銀行辦理簽約及續約案擬與台北富邦銀行及三菱日聯銀行辦理續約案本公司經理人113年度調薪建議案
第十二屆第十六次董事會 113年12月24日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告 113年獨立董事任職期間資格檢查說明其他重要報告事項智慧財產管理計畫報告 ESG 管理計畫報告推動企業誠信經營執行情形功能性委員會報告討論事項提報本公司114年度預算案提報本公司114年度內部稽核計畫擬具本公司內部控制制度部分條文修正草案擬具本公司公司治理暨永續委員會組織規程修正草案
第十二屆第十七次董事會 113年12月31日	推選會議主席選舉董事長討論事項擬敦聘本公司前董事長謝文榮先生為本公司不支薪榮譽顧問案
第十二屆第十八次董事會 114年02月24日	報告事項上次會議記錄及執行情形重要業務報告內部稽核業務報告本公司2025年～2034年經營發展策略報告 113年度董事會績效外部評估結果報告 113年ESG執行與關係人溝通情形 113年下半年風險辨識及因應作為 113年氣候風險/機會管理報告 113年資安報告川普關稅政策之影響其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項 113年度營業報告書及113年度合併財務報告暨個體財務報告 113年度員工及董事酬勞分派案 113年度盈餘分派案 113年度法定盈餘公積配發現金案本公司第十三屆董事選舉案擬定114年股東常會召開事宜提報本公司113年度内部控制制度聲明書 114年度簽證會計師獨立性及適任性評估結果擬具本公司章程第26條、第26條之一修正草案擬建置年產能500噸先進碳材料工廠案擬建置年產能240噸等方性石墨工廠案訂定本公司總經理及副總經理114年度績效評估項目擬與元大銀行辦理中長期借款契約續約擬與臺灣銀行辦理中長期借款契約提前續約