中鋼碳素化學股份有限公司第十二屆董事會重要決議

111.06.23 ～ 114.06.22

屆次	議程	備註
第十二屆第一次董事會 111年6月15日	選舉董事長：選舉杜清芳董事擔任董事長。
第十二屆第二次董事會 111年08月01日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項本公司董事責任險續保情形報告台電 07/01 電費調漲對本公司之影響 110 年度溫室氣體盤查成果暨減碳規劃說明功能性委員會報告討論事項本公司 111 年度第二季合併財務報告案本公司第十二屆董事會薪資報酬委員會委員委任案本公司第十二屆董事會公司治理暨永續委員會委員委任案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第三次董事會 111年09月20日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告本公司第二季風險辨識及因應作為本公司第二季ESG執行情形本公司減碳及溫室氣體盤查執行情形功能性委員會報告討論事項提報本公司 111 年度預算更新案擬修訂本公司「工作權責劃分表」案擬出售新衙路辦公室案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第四次董事會 111年11月01日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項本公司第三季風險辨識及因應作為本公司第三季 ESG 執行情形功能性委員會報告討論事項本公司 111 年度第三季合併財務報告案擬調整本公司副總經理以下從業人員調薪案擬與日商三菱日聯銀行辦理永續連結貸款額度簽約擬與台北富邦銀行及凱基銀行辦理中長期借款續約擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」擬修訂本公司「固定資產管理制度」擬修訂本公司「薪給管理辦法」	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第五次董事會 111年12月28日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項智慧財產管理計畫報告 ESG 111 年度執行成果及 112 年度短、中、長期推展規劃報告 111 年度推動企業誠信經營運作及執行情形功能性委員會報告討論事項本公司 112 年度預算案本公司 112 年度內部稽核計畫案台塑河靜鋼鐵公司終止合資合作協議案承租中鋼總部大樓辦公室合約到期續約案中鋼儲槽承租合約到期續約案。修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案修訂本公司「董事會議事規則」案增訂本公司「防範內線交易管理辦法」案本公司經理人 111 年度調薪建議案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第六次董事會 112年02月20日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告本公司 2023 年～ 2032 年經營發展策略報告 111 年董事會績效評估情形報告本公司 111 年 ESG 執行與關係人溝通情形本公司 111 年第四季風險辨識及因應作為 111 年資安報告其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項 111 年度營業報告書、財務報告暨合併財務報表案 111 年度盈餘分派案 111 年度員工及董事酬勞分派案擬定 112 年股東常會召開事宜提報本公司 111 年度内部控制制度聲明書訂定本公司總經理及副總經理 112 年度績效評估項目 112 年度財務報表簽證會計師獨立性評估 112 年至 116 年之年度查核服務公費討論案本公司碳材料生產工廠二期石墨化工場鋼構新建工程承攬案擬與元大商業銀行辦理永續連結貸款額度簽約擬與台灣銀行辦理額度中長期借款增額續約擬與國泰世華銀行辦理中長期借款續約本公司「印信暨數位憑證管理辦法」修訂案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第七次董事會 112年05月02日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告溫室氣體盤查與查證規劃報告矽力能源投資案報告其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項本公司 112 年度第一季合併財務報告案捐助財團法人中鋼集團教育基金會案本公司「從業人員持股信託委員會章程」修訂案本公司經理人 111 年度績效考評結果及 111 年度盈餘激勵獎金年終決算分配案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第八次董事會 112年08月01日	選舉案選舉本公司董事長報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告溫室氣體盤查與查證規劃第二季執行情形報告設立「環境教育」小組報告本公司第二季風險辨識及因應作為本公司第二季 ESG 執行情形其他重要報告事項本公司董事責任險續保情形報告功能性委員會報告討論事項本公司 112 年度第二季合併財務報告案本公司第十二屆董事會公司治理暨永續委員會委員遞補案擬敦聘本公司前董事長杜清芳先生為本公司不支薪榮譽顧問案	董事推選謝文榮董事擔任董事長。報告接洽悉無意見。推選謝文榮董事長擔任公司治理暨永續委員會委員。議案皆無異議通過。
第十二屆第九次董事會 112年09月27日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告海外負極材料廠合作意向報告功能性委員會報告討論事項本公司碳材料生產工廠興建研發大樓案委託中冠資訊公司規劃及建置公司整體資訊系統工程案副總經理以下（不含副總經理）從業人員調薪案董事長薪資報酬案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第十次董事會 112年11月01日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項本公司 112 年度第三季合併財務報告案本公司「風險管理政策與程序」修訂案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第十一次董事會 112年12月26日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項智慧財產管理計畫報告 ESG 管理計畫報告推動企業誠信經營執行情形功能性委員會報告討論事項提報本公司 113 年度預算案提報本公司 113 年度內部稽核計畫修訂本公司「重要資產管理及保管辦法」本公司經理人 112 年度調薪建議案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第十二次董事會 113年02月26日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告本公司 2024 年～ 2033 年經營發展策略報告 112 年董事會績效評估情形報告 112 年 ESG 執行與關係人溝通情形 112 年第四季風險辨識及因應作為 112 年氣候風險/機會管理報告 112 年資安報告組織變更及新增人員編制其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項 112 年度營業報告書、財務報告暨合併財務報表案 112 年度盈餘分派案 112 年度員工及董事酬勞分派案擬定 113 年股東常會召開事宜提報本公司 112 年度内部控制制度聲明書 113 年度財務報表簽證會計師獨立性評估擬修訂本公司組織規程本公司碳材料生產工廠 C2 倉庫擬增建自動化立體倉儲訂定本公司總經理及副總經理 113 年度績效評估項目	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第十三次董事會 113年04月29日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告溫室氣體盤查報告本公司 2024 年～ 2033 年經營發展策略修正報告其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項本公司 113 年度第一季合併財務報告案捐助財團法人中鋼集團教育基金會案本公司「工作權責劃分表」修訂案本公司經理人 112 年度績效考評結果及 112 年度盈餘激勵獎金年終決算分配案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第十四次董事會 113年07月30日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告 112 年度公司治理評鑑結果報告第二季風險辨識及因應作為報告 113 年上半年 ESG 執行情形其他重要報告事項本公司董事責任險續保情形報告功能性委員會報告討論事項本公司 113 年度第二季合併財務報告案提報本公司 2023 年永續報告書本公司向中鴻公司承租廠房及土地續約案調整本公司副總經理以下從業人員基本薪給案修訂本公司「董事會議事規則」修訂本公司「審計委員會組織規程」修訂本公司「永續發展實務守則」修訂本公司「薪給管理辦法」修訂本公司「從業人員持股信託委員會章程」	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第十五次董事會 113年10月31日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項法規宣導防範內線交易及(二)防治職場性騷擾功能性委員會報告討論事項本公司 113 年度第三季合併財務報告案興建量產型鹵素純化爐投資案與凱基銀行辦理簽約及中長期授信續約案與台北富邦銀行辦理中長期授信續約案與三菱日聯銀行辦理中長期授信續約案本公司經理人 113 年度調薪建議案	報告接洽悉無意見議案皆無異議通過經理人調薪案謝董事長文榮及方董事明達因為本案利害關係人，本案討論時迴避
第十二屆第十六次董事會 113年12月24日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告 113 年獨立董事任職期間資格檢查說明其他重要報告事項智慧財產管理計畫報告 ESG 管理計畫報告包含 114 年度短中長期ESG規畫推動企業誠信經營執行情形功能性委員會報告討論事項提報本公司 114 年度預算案提報本公司 114 年度內部稽核計畫擬具本公司內部控制制度部分條文修正草案擬具本公司公司治理暨永續委員會組織規程修正草案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第十七次董事會 113年12月31日	推選會議主席選舉董事長討論事項擬敦聘本公司前董事長謝文榮先生為本公司不支薪榮譽顧問案	由劉宏義董事推舉謝幸樹董事擔任會議主席，並經全體董事同意通過。由謝幸樹董事推舉黃建智董事擔任董事長，並經全體董事同意通過。議案皆無異議通過。
第十二屆第十八次董事會 114年02月24日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告本公司 2025 年～ 2034 年經營發展策略報告 113 年度董事會績效外部評估結果報告 113 年 ESG 執行與關係人溝通情形 113 年下半年風險辨識及因應作為 113 年氣候風險/機會管理報告 113 年資安報告川普關稅政策之影響報告其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項提報本公司 113 年度營業報告書及 113 年度合併財務報告暨個體財務報告案 113 年度員工及董事酬勞分派案本公司 113 年度盈餘分派案公司 113 年度法定盈餘公積配發現金案本公司第十三屆董事選舉案擬定 114 年股東常會召開事宜提報本公司 113 年度内部控制制度聲明書本公司 114 年度簽證會計師獨立性及適任性評估結果擬具本公司章程第 26 條、第 26 條之一修正草案擬建置年產能 500 噸先進碳材料工廠案擬建置年產能 240 噸等方性石墨工廠案訂定本公司總經理及副總經理 114 年度績效評估項目擬與元大銀行辦理中長期借款契約續約案擬與臺灣銀行辦理中長期借款契約提前續約案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第十九次董事會 114年04月29日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告美國對等關稅政策對公司之影響提升企業價值計畫 113 年董事會績效評估情形報告其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項本公司 114 年度第一季合併財務報告案提名 114 年股東常會選任本公司第十三屆董事（含獨立董事）候選人名單解除新任董事競業禁止之限制案捐助財團法人中鋼集團教育基金會案本公司經理人 113 年度績效考評結果及 113 年度盈餘激勵獎金年終決算分配案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第二十次董事會 114年05月23日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告功能性委員會報告討論事項先進碳材料暨等方性石墨工場土木基礎及廠房鋼構新建工程及材料採購案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。

屆次	議程	備註
第十二屆第一次董事會 111年6月15日	選舉董事長：選舉杜清芳董事擔任董事長。
第十二屆第二次董事會 111年08月01日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項本公司董事責任險續保情形報告台電 07/01 電費調漲對本公司之影響 110 年度溫室氣體盤查成果暨減碳規劃說明功能性委員會報告討論事項本公司 111 年度第二季合併財務報告案本公司第十二屆董事會薪資報酬委員會委員委任案本公司第十二屆董事會公司治理暨永續委員會委員委任案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第三次董事會 111年09月20日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告本公司第二季風險辨識及因應作為本公司第二季ESG執行情形本公司減碳及溫室氣體盤查執行情形功能性委員會報告討論事項提報本公司 111 年度預算更新案擬修訂本公司「工作權責劃分表」案擬出售新衙路辦公室案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第四次董事會 111年11月01日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項本公司第三季風險辨識及因應作為本公司第三季 ESG 執行情形功能性委員會報告討論事項本公司 111 年度第三季合併財務報告案擬調整本公司副總經理以下從業人員調薪案擬與日商三菱日聯銀行辦理永續連結貸款額度簽約擬與台北富邦銀行及凱基銀行辦理中長期借款續約擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」擬修訂本公司「固定資產管理制度」擬修訂本公司「薪給管理辦法」	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第五次董事會 111年12月28日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項智慧財產管理計畫報告 ESG 111 年度執行成果及 112 年度短、中、長期推展規劃報告 111 年度推動企業誠信經營運作及執行情形功能性委員會報告討論事項本公司 112 年度預算案本公司 112 年度內部稽核計畫案台塑河靜鋼鐵公司終止合資合作協議案承租中鋼總部大樓辦公室合約到期續約案中鋼儲槽承租合約到期續約案。修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案修訂本公司「董事會議事規則」案增訂本公司「防範內線交易管理辦法」案本公司經理人 111 年度調薪建議案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第六次董事會 112年02月20日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告本公司 2023 年～ 2032 年經營發展策略報告 111 年董事會績效評估情形報告本公司 111 年 ESG 執行與關係人溝通情形本公司 111 年第四季風險辨識及因應作為 111 年資安報告其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項 111 年度營業報告書、財務報告暨合併財務報表案 111 年度盈餘分派案 111 年度員工及董事酬勞分派案擬定 112 年股東常會召開事宜提報本公司 111 年度内部控制制度聲明書訂定本公司總經理及副總經理 112 年度績效評估項目 112 年度財務報表簽證會計師獨立性評估 112 年至 116 年之年度查核服務公費討論案本公司碳材料生產工廠二期石墨化工場鋼構新建工程承攬案擬與元大商業銀行辦理永續連結貸款額度簽約擬與台灣銀行辦理額度中長期借款增額續約擬與國泰世華銀行辦理中長期借款續約本公司「印信暨數位憑證管理辦法」修訂案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第七次董事會 112年05月02日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告溫室氣體盤查與查證規劃報告矽力能源投資案報告其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項本公司 112 年度第一季合併財務報告案捐助財團法人中鋼集團教育基金會案本公司「從業人員持股信託委員會章程」修訂案本公司經理人 111 年度績效考評結果及 111 年度盈餘激勵獎金年終決算分配案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第八次董事會 112年08月01日	選舉案選舉本公司董事長報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告溫室氣體盤查與查證規劃第二季執行情形報告設立「環境教育」小組報告本公司第二季風險辨識及因應作為本公司第二季 ESG 執行情形其他重要報告事項本公司董事責任險續保情形報告功能性委員會報告討論事項本公司 112 年度第二季合併財務報告案本公司第十二屆董事會公司治理暨永續委員會委員遞補案擬敦聘本公司前董事長杜清芳先生為本公司不支薪榮譽顧問案	董事推選謝文榮董事擔任董事長。報告接洽悉無意見。推選謝文榮董事長擔任公司治理暨永續委員會委員。議案皆無異議通過。
第十二屆第九次董事會 112年09月27日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告海外負極材料廠合作意向報告功能性委員會報告討論事項本公司碳材料生產工廠興建研發大樓案委託中冠資訊公司規劃及建置公司整體資訊系統工程案副總經理以下（不含副總經理）從業人員調薪案董事長薪資報酬案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第十次董事會 112年11月01日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項本公司 112 年度第三季合併財務報告案本公司「風險管理政策與程序」修訂案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第十一次董事會 112年12月26日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項智慧財產管理計畫報告 ESG 管理計畫報告推動企業誠信經營執行情形功能性委員會報告討論事項提報本公司 113 年度預算案提報本公司 113 年度內部稽核計畫修訂本公司「重要資產管理及保管辦法」本公司經理人 112 年度調薪建議案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第十二次董事會 113年02月26日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告本公司 2024 年～ 2033 年經營發展策略報告 112 年董事會績效評估情形報告 112 年 ESG 執行與關係人溝通情形 112 年第四季風險辨識及因應作為 112 年氣候風險/機會管理報告 112 年資安報告組織變更及新增人員編制其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項 112 年度營業報告書、財務報告暨合併財務報表案 112 年度盈餘分派案 112 年度員工及董事酬勞分派案擬定 113 年股東常會召開事宜提報本公司 112 年度内部控制制度聲明書 113 年度財務報表簽證會計師獨立性評估擬修訂本公司組織規程本公司碳材料生產工廠 C2 倉庫擬增建自動化立體倉儲訂定本公司總經理及副總經理 113 年度績效評估項目	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第十三次董事會 113年04月29日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告溫室氣體盤查報告本公司 2024 年～ 2033 年經營發展策略修正報告其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項本公司 113 年度第一季合併財務報告案捐助財團法人中鋼集團教育基金會案本公司「工作權責劃分表」修訂案本公司經理人 112 年度績效考評結果及 112 年度盈餘激勵獎金年終決算分配案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第十四次董事會 113年07月30日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告 112 年度公司治理評鑑結果報告第二季風險辨識及因應作為報告 113 年上半年 ESG 執行情形其他重要報告事項本公司董事責任險續保情形報告功能性委員會報告討論事項本公司 113 年度第二季合併財務報告案提報本公司 2023 年永續報告書本公司向中鴻公司承租廠房及土地續約案調整本公司副總經理以下從業人員基本薪給案修訂本公司「董事會議事規則」修訂本公司「審計委員會組織規程」修訂本公司「永續發展實務守則」修訂本公司「薪給管理辦法」修訂本公司「從業人員持股信託委員會章程」	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第十五次董事會 113年10月31日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項法規宣導防範內線交易及(二)防治職場性騷擾功能性委員會報告討論事項本公司 113 年度第三季合併財務報告案興建量產型鹵素純化爐投資案與凱基銀行辦理簽約及中長期授信續約案與台北富邦銀行辦理中長期授信續約案與三菱日聯銀行辦理中長期授信續約案本公司經理人 113 年度調薪建議案	報告接洽悉無意見議案皆無異議通過經理人調薪案謝董事長文榮及方董事明達因為本案利害關係人，本案討論時迴避
第十二屆第十六次董事會 113年12月24日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告 113 年獨立董事任職期間資格檢查說明其他重要報告事項智慧財產管理計畫報告 ESG 管理計畫報告包含 114 年度短中長期ESG規畫推動企業誠信經營執行情形功能性委員會報告討論事項提報本公司 114 年度預算案提報本公司 114 年度內部稽核計畫擬具本公司內部控制制度部分條文修正草案擬具本公司公司治理暨永續委員會組織規程修正草案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第十七次董事會 113年12月31日	推選會議主席選舉董事長討論事項擬敦聘本公司前董事長謝文榮先生為本公司不支薪榮譽顧問案	由劉宏義董事推舉謝幸樹董事擔任會議主席，並經全體董事同意通過。由謝幸樹董事推舉黃建智董事擔任董事長，並經全體董事同意通過。議案皆無異議通過。
第十二屆第十八次董事會 114年02月24日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告本公司 2025 年～ 2034 年經營發展策略報告 113 年度董事會績效外部評估結果報告 113 年 ESG 執行與關係人溝通情形 113 年下半年風險辨識及因應作為 113 年氣候風險/機會管理報告 113 年資安報告川普關稅政策之影響報告其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項提報本公司 113 年度營業報告書及 113 年度合併財務報告暨個體財務報告案 113 年度員工及董事酬勞分派案本公司 113 年度盈餘分派案公司 113 年度法定盈餘公積配發現金案本公司第十三屆董事選舉案擬定 114 年股東常會召開事宜提報本公司 113 年度内部控制制度聲明書本公司 114 年度簽證會計師獨立性及適任性評估結果擬具本公司章程第 26 條、第 26 條之一修正草案擬建置年產能 500 噸先進碳材料工廠案擬建置年產能 240 噸等方性石墨工廠案訂定本公司總經理及副總經理 114 年度績效評估項目擬與元大銀行辦理中長期借款契約續約案擬與臺灣銀行辦理中長期借款契約提前續約案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第十九次董事會 114年04月29日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告美國對等關稅政策對公司之影響提升企業價值計畫 113 年董事會績效評估情形報告其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項本公司 114 年度第一季合併財務報告案提名 114 年股東常會選任本公司第十三屆董事（含獨立董事）候選人名單解除新任董事競業禁止之限制案捐助財團法人中鋼集團教育基金會案本公司經理人 113 年度績效考評結果及 113 年度盈餘激勵獎金年終決算分配案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第二十次董事會 114年05月23日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告功能性委員會報告討論事項先進碳材料暨等方性石墨工場土木基礎及廠房鋼構新建工程及材料採購案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。