| 屆 次 | 重 要 決 議 |
|---|---|
| 第九屆第一次董事會
102 年 6 月 27 日 |
1、選舉董事長：鍾樂民當選董事長。 2、訂定盈餘分配除息基準日。 3、聘請薪資報酬委員會委員。 4、更換簽證會計師。 5、資金貸與中鋼公司。 |
| 第九屆第二次董事會102 年 8 月 5 日 |
1.更新 102 年度營運計畫。 |
| 第九屆第三次董事會102 年 11 月 7 日 |
1.調整從業人員薪給待遇。 |
| 第九屆第四次董事會102 年 12 月 31 日 | 1、提報 103 年度營運計畫。 2、修訂章程部份條文。 3、修訂關係人、特定公司及集團企業交易作業程序部份條文。 4、102 年度內部稽核計畫。 5、修訂會計制度。 |
| 第九屆第五次董事會103 年 3 月 20 日 | 1、提報 102 年度營業報告及財務報表。 2、提報 102 年度盈餘分配。 3、修訂取得或處分資產處理程序份條文。 4、聘任李建明為總經理案。 |
| 第九屆第六次董事會103 年 5 月 7 日 | 1、修訂取得或處分資產處理程序份條文。 2、103 年第一季合併財務報表報告。 |
| 第九屆第七次董事會103 年 6 月 30 日 | 1、訂定 102 年盈餘分配除息基準日。 2、變更營業地址。 3、資金貸與中鋼公司。 4、調整從業人員薪給待遇。 |
| 第九屆第八次董事會103 年 8 月 7 日 | 1、103 年第二季合併財務報表報告。 |
| 第九屆第九次董事會103 年 11 月 10 日 | 1、103 年第三季合併財務報表報告。 2、修訂組織規程。 3、修訂內部控制制度。 4、聘任黃書誠為副總經理案。 |
| 第九屆第十次董事會103 年 12 月 26 日 | 1.提報 104 年度營運計畫。 2.出售官田工業區土地及廠房予中國鋼鐵結構公司。 3.於屏南工業區投資興建石墨化工廠、碳化工廠及成品篩分廠。 |
| 第九屆第十一次董事會104 年 3 月 20 日 | 1.提報 103 年度營業報告書、財務報告暨合併財務報表 2.討論 103 年度盈餘分派案 3.修訂章程部分條文 4.修訂董事及監察人選舉辦法部分條文 |
| 第九屆第十二次董事會 104 年 5 月 5 日 | 1.104 年第一季合併財務報表報告。 |
| 第九屆第十三次董事會104年6月24日 |
1.訂定103年盈餘分配除息基準日。 2.購買屏東縣屏南工業區土地。 |
| 第九屆第十四次董事會104年8月5日 | 1.訂定誠信經營守則。 2.訂定企業社會責任實務守則。 |
| 第九屆第十五次董事會104年11月6日
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1.訂定申請暫停及恢復交易作業程序。 |
| 第九屆第十六次 董事會 104年12月30日 | 1.提報105年度營運計畫。 2.修訂本公司章程部份條文。 3.本公司「自行編製財務報告能力評估」結果。 |
| 第九屆第十七次董事會105年2月1日
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1.選舉董事長：王錫欽當選董事長。 |
| 第九屆第十八次董事會105年3月18日 | 1.擬訂104年度員工及董監酬勞分配案。 2.提報104年度營業報告書、財務報告暨合併財務報表。 3.討論104年度盈餘分派案。 4.修訂章程部分條文。 5.股東會改選董事及監察人議案。 6.受理董事及監察人提名案。 7.投資興建2400噸介相碳微球生產線。 |