| 屆 次 | 重 要 決 議 |
|---|---|
| 第八屆第一次董事會99 年 6 月 25 日 |
1、選舉董事長：鍾樂民當選董事長。 2、訂定盈餘分配除息基準日。 |
| 第八屆第二次董事會99 年 8 月 27 日 | 1、提報 99 年度上半年財務報告暨合併財務報表案。 2、修訂背書保證作業程序部份條文。 |
| 第八屆第三次董事會99 年 12 月 22 日 | 1、提報 100 年度營運計畫案。 2、100 年度內部稽核計畫。 3、年產 2400 噸介相瀝青碳微球 G1N/G2N。 |
| 第八屆第四次董事會100 年 3 月 24 日 | 1、99 年度營業報告書及財務報表。 2、99 年度盈餘分派。 |
| 第八屆第五次董事會100 年 6 月 30 日 | 1、訂定盈餘分配除息基準日。 |
| 第八屆第六次董事會100 年 8 月 29 日 | 1、提報 100 年度上半年財務報告暨合併財務報表案。 |
| 第八屆第七次董事會100 年 12 月 7 日 | 1、提報 101 年度營運計畫案。 2、訂定薪資報酬委員會組織規程。 1、聘請薪資報酬委員會委員。 4、101 年度內部稽核計畫。 |
| 第八屆第八次董事會101 年 3 月 16 日 |
1、100 年度營業報告書及財務報表。 2、100 年度盈餘分派。 3、修訂公司章程。 |
| 第八屆第九次董事會101 年 5 月 11 日 | 1.本公司 101 年第一季經會計師核閱合併財務報表(含附註事先揭露 IFRS 相關事項)暨 IFRS 轉換日資產負債表案 |
| 第八屆第十次董事會101 年 6 月 27 日 | 1、訂定盈餘分配除息基準日。 |
| 第八屆第十一次董事會101 年 8 月 17 日 | 1、提報 101 年度上半年財務報告暨合併財務報表案。 2、修訂組織規程部份條文。 |
| 第八屆第十二次董事會101 年 12 月 21 日 | 1、提報 102 年度營運計畫案。 2、101 年度內部稽核計畫。 3、修訂董事會議事規則。 |
| 第八屆第十三次董事會102 年 3 月 19 日 | 1、提報 101 年度營業報告及財務報表。 2、提報 101 年度盈餘分配。 3、修訂章程部份條文。 4、修訂股東會議事規則部份條文。 5、修訂背書保證作業程序部份條文。 6、訂定資金貸與他人作業程序。 7、102 年股東常會選舉第九屆董事及監察人。 |
| 第八屆第十四次董事會102 年 5 月 10 日 | 1、訂定經理人經營績效評核項目。 |