| 屆 次 | 重 要 決 議 |
|---|---|
| 第七屆第一次董事會96 年 6 月 23 日 |
一、選舉董事長案： 1、推選董事長。江耀宗當選董事長。 二、討論事項： 1、95 年度盈餘轉增資發行新股相關事宜及除權、除息基準日。 2、晉升林明星為副總經理仍兼原職。 |
| 第七屆第二次董事會96 年 8 月 30 日 | 1、提報 96 年度上半年財務報告暨合併財務報表案。 2、修訂內部控制制度部份條文案。 |
| 第七屆第三次董事會96 年 12 月 27 日 | 1、提報 97 年度預算案。 2、提報 97 年度稽核計畫。 |
| 第七屆第四次董事會97 年 3 月 20 日 | 1、提報 96 年度營業報告書、97 年度營業計畫概要及財務報告案。 2、提報本公司 96 年度盈餘分派案。 3、辦理本公司 96 年度盈餘轉增資案。 4、修訂章程。 5、修訂董事會議事規則。 6、變更簽證會計師。 |
| 第七屆第五次董事會97 年 6 月 19 日 | 1、96 年度盈餘轉增資發行新股相關事宜及除權、除息基準日。 |
| 第七屆第六次董事會97 年 8 月 26 日 | 1、提報 97 年度上半年財務報告暨合併財務報表案。 2、介相瀝青 G4 線投資可行性報告。 |
| 第七屆第七次董事會97 年 9 月 30 日 | 1、選舉董事長--鍾樂民當選董事長。 |
| 第七屆第八次董事會97 年 12 月 26 日 | 1、提報 98 年度預算案。 2、98 年度內部稽核計畫。 |
| 第七屆第九次董事會98 年 3 月 31 日 | 1、提報 97 年度營業報告書、98 年度營業計畫概要及財務報告案。 2、提報本公司 97 年度盈餘分派案。 3、修訂章程部份條文。 4、修訂背保證作業程序部份條文。 |
| 第七屆第十次董事會98 年 6 月 24 日 | 1、訂定 97 年度除息基準日。 2、修訂 98 年度營業預算案。 3、更換簽證會計師。 |
| 第七屆第一次臨時董事會98 年 7 月 30 日 | 1、聘任總經理-王茂根。 |
| 第七屆第十一次董事會98 年 8 月 26 日 | 1、提報 98 年度上半年財務報告暨合併財務報表案。 |
| 第七屆第十二次董事會98 年 12 月 22 日 | 1、提報 99 年度營運計畫案。 2、99 年度內部稽核計畫。 |
| 第七屆第十三次董事會99 年 3 月 30 日 | 1、98 年度營業報告書及財務報表。 2、98 年度盈餘分派。 3、修訂公司章程部份條文。 4、99 年股東常會選舉董事監察人。 |