中鋼碳素化學股份有限公司第十二屆董事會重要決議

108.06.23 ～ 111.06.22

屆次	通過議案	議案執行情形
第十二屆第一次董事會 111年6月15日	選舉董事長：選舉杜清芳董事擔任董事長。
第十二屆第二次董事會 111年08月01日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項本公司董事責任險續保情形報告- 台電07/01電費調漲對本公司之影響- 110年度溫室氣體盤查成果暨減碳規劃說明功能性委員會報告討論事項本公司111年度第二季合併財務報告案本公司第十二屆董事會薪資報酬委員會委員委任案本公司第十二屆董事會公司治理暨永續委員會委員委任案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第三次董事會 111年09月20日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告本公司第二季風險辨識及因應作為本公司第二季ESG執行情形本公司減碳及溫室氣體盤查執行情形功能性委員會報告討論事項提報本公司111年度預算更新案擬修訂本公司「工作權責劃分表」案擬出售新衙路辦公室案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第四次董事會 111年11月01日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告他重要報告事項本公司第三季風險辨識及因應作為本公司第三季ESG執行情形功能性委員會報告參討論事項本公司111年度第三季合併財務報告案擬調整本公司副總經理以下從業人員調薪案擬與日商三菱日聯銀行辦理永續連結貸款額度簽約擬與台北富邦銀行及凱基銀行辦理中長期借款續約擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」擬修訂本公司「固定資產管理制度」擬修訂本公司「薪給管理辦法」	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第五次董事會 111年12月28日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告他重要報告事項智慧財產管理計畫報告 ESG 111年度執行成果及112年度短、中、長期推展規劃報告 111年度推動企業誠信經營運作及執行情形功能性委員會報告討論事項本公司112年度預算案。本公司112年度內部稽核計畫案。台塑河靜鋼鐵公司終止合資合作協議案。承租中鋼總部大樓辦公室合約到期續約案。中鋼儲槽承租合約到期續約案。修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。修訂本公司「董事會議事規則」案。訂定本公司「防範內線交易管理辦法」案。本公司經理人111年度調薪建議案。	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第六次董事會 112年02月20日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告本公司2023年～2032年經營發展策略報告 111年董事會績效評估情形報告本公司111年ESG執行與關係人溝通情形本公司111年第四季風險辨識及因應作為 111年資安報告他重要報告事項功能性委員會報告討論事項 111年度營業報告書、財務報告暨合併財務報表案 111年度盈餘分派案 111年度員工及董事酬勞分派案擬定112年股東常會召開事宜提報本公司111年度内部控制制度聲明書訂定本公司總經理及副總經理112年度績效評估項目 112年度財務報表簽證會計師獨立性評估 112年至116年之年度查核服務公費討論案本公司碳材料生產工廠二期石墨化工場鋼構新建工程承攬案擬與元大商業銀行辦理永續連結貸款額度簽約擬與台灣銀行辦理額度中長期借款增額續約擬與國泰世華銀行辦理中長期借款續約本公司「印信暨數位憑證管理辦法」修訂案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第七次董事會 112年05月02日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告溫室氣體盤查與查證規劃報告矽力能源投資案報告其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項本公司112年度第一季合併財務報告案捐助財團法人中鋼集團教育基金會案本公司「從業人員持股信託委員會章程」修訂案本公司經理人111年度績效考評結果及111年度盈餘激勵獎金年終決算分配案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第八次董事會 112年08月01日	選舉案：選舉本公司董事長報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告。重要業務報告。內部稽核業務報告。溫室氣體盤查與查證規劃第二季執行情形報告。設立「環境教育」小組報告。本公司第二季風險辨識及因應作為。本公司第二季 ESG 執行情形。其他重要報告事項。本公司董事責任險續保情形報告。功能性委員會報告。討論事項本公司 112 年度第二季合併財務報告案。本公司第十二屆董事會公司治理暨永續委員會委員遞補案。擬敦聘本公司前董事長杜清芳先生為本公司不支薪榮譽顧問案。	董事推選謝文榮董事擔任董事長。報告接洽悉無意見。推選謝文榮董事長擔任公司治理暨永續委員會委員。議案皆無異議通過。
第十二屆第九次董事會 112年09月27日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告海外負極材料廠合作意向報告功能性委員會報告討論事項本公司碳材料生產工廠興建研發大樓案委託中冠資訊公司規劃及建置公司整體資訊系統工程案副總經理以下（不含副總經理）從業人員調薪案董事長薪資報酬案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第十次董事會 112年11月01日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項本公司 112 年度第三季合併財務報告案本公司「風險管理政策與程序」修訂案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。

屆次	通過議案	議案執行情形
第十二屆第一次董事會 111年6月15日	選舉董事長：選舉杜清芳董事擔任董事長。
第十二屆第二次董事會 111年08月01日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項本公司董事責任險續保情形報告- 台電07/01電費調漲對本公司之影響- 110年度溫室氣體盤查成果暨減碳規劃說明功能性委員會報告討論事項本公司111年度第二季合併財務報告案本公司第十二屆董事會薪資報酬委員會委員委任案本公司第十二屆董事會公司治理暨永續委員會委員委任案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第三次董事會 111年09月20日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告本公司第二季風險辨識及因應作為本公司第二季ESG執行情形本公司減碳及溫室氣體盤查執行情形功能性委員會報告討論事項提報本公司111年度預算更新案擬修訂本公司「工作權責劃分表」案擬出售新衙路辦公室案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第四次董事會 111年11月01日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告他重要報告事項本公司第三季風險辨識及因應作為本公司第三季ESG執行情形功能性委員會報告參討論事項本公司111年度第三季合併財務報告案擬調整本公司副總經理以下從業人員調薪案擬與日商三菱日聯銀行辦理永續連結貸款額度簽約擬與台北富邦銀行及凱基銀行辦理中長期借款續約擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」擬修訂本公司「固定資產管理制度」擬修訂本公司「薪給管理辦法」	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第五次董事會 111年12月28日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告他重要報告事項智慧財產管理計畫報告 ESG 111年度執行成果及112年度短、中、長期推展規劃報告 111年度推動企業誠信經營運作及執行情形功能性委員會報告討論事項本公司112年度預算案。本公司112年度內部稽核計畫案。台塑河靜鋼鐵公司終止合資合作協議案。承租中鋼總部大樓辦公室合約到期續約案。中鋼儲槽承租合約到期續約案。修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。修訂本公司「董事會議事規則」案。訂定本公司「防範內線交易管理辦法」案。本公司經理人111年度調薪建議案。	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第六次董事會 112年02月20日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告本公司2023年～2032年經營發展策略報告 111年董事會績效評估情形報告本公司111年ESG執行與關係人溝通情形本公司111年第四季風險辨識及因應作為 111年資安報告他重要報告事項功能性委員會報告討論事項 111年度營業報告書、財務報告暨合併財務報表案 111年度盈餘分派案 111年度員工及董事酬勞分派案擬定112年股東常會召開事宜提報本公司111年度内部控制制度聲明書訂定本公司總經理及副總經理112年度績效評估項目 112年度財務報表簽證會計師獨立性評估 112年至116年之年度查核服務公費討論案本公司碳材料生產工廠二期石墨化工場鋼構新建工程承攬案擬與元大商業銀行辦理永續連結貸款額度簽約擬與台灣銀行辦理額度中長期借款增額續約擬與國泰世華銀行辦理中長期借款續約本公司「印信暨數位憑證管理辦法」修訂案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第七次董事會 112年05月02日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告溫室氣體盤查與查證規劃報告矽力能源投資案報告其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項本公司112年度第一季合併財務報告案捐助財團法人中鋼集團教育基金會案本公司「從業人員持股信託委員會章程」修訂案本公司經理人111年度績效考評結果及111年度盈餘激勵獎金年終決算分配案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第八次董事會 112年08月01日	選舉案：選舉本公司董事長報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告。重要業務報告。內部稽核業務報告。溫室氣體盤查與查證規劃第二季執行情形報告。設立「環境教育」小組報告。本公司第二季風險辨識及因應作為。本公司第二季 ESG 執行情形。其他重要報告事項。本公司董事責任險續保情形報告。功能性委員會報告。討論事項本公司 112 年度第二季合併財務報告案。本公司第十二屆董事會公司治理暨永續委員會委員遞補案。擬敦聘本公司前董事長杜清芳先生為本公司不支薪榮譽顧問案。	董事推選謝文榮董事擔任董事長。報告接洽悉無意見。推選謝文榮董事長擔任公司治理暨永續委員會委員。議案皆無異議通過。
第十二屆第九次董事會 112年09月27日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告海外負極材料廠合作意向報告功能性委員會報告討論事項本公司碳材料生產工廠興建研發大樓案委託中冠資訊公司規劃及建置公司整體資訊系統工程案副總經理以下（不含副總經理）從業人員調薪案董事長薪資報酬案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。
第十二屆第十次董事會 112年11月01日	報告事項前次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項功能性委員會報告討論事項本公司 112 年度第三季合併財務報告案本公司「風險管理政策與程序」修訂案	報告接洽悉無意見。議案皆無異議通過。