中鋼碳素化學股份有限公司第十一屆董事會重要決議

108.06.23 ～ 111.06.22

屆次	通過議案	議案執行情形
第十一屆第一次董事會 108年6月24日	選舉董事長：當選董事長。討論事項訂定盈餘分配除息基準日。聘請薪資報酬委員會委員。修訂薪資報酬委員會組織規程。
第十一屆第二次董事會 108年8月8日	報告事項 108年第二季財政報告。董監責任險續保情形報告。常州中碳公司之定位永佳國際公司未來處理說明石墨電極代工規劃報告擴建工程預算執行報告討論事項修訂「內部控制制度」部份條文。修訂「公司治理實務守則」部份條文。修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文。修訂「董事會議事規則」部份條文。調整從業人員薪給待遇。	「公司治理實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事會議事規則」提報109年度股東會報告。
第十一屆第三次董事會 108年10月31日	壹、推選會議主席貳、選舉董事長叁、主席致開會詞肆、報告事項: 一、上次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告二、重要財務業務報告三、內部稽核業務報告四、其他重要報告事項 (一)從事衍生性金融商品交易報告 (二)背書保證報告 (三)資金貸與報告 (四)轉投資事業經營績效報告五、本公司108年度第三季合併財務報表六、108年前三季預算執行情形七、功能性委員會報告肆、討論事項一、經理人108年度調薪案二、修訂員工酬勞發放辦法	員工酬勞發放辦法提報109年度股東會報告。
第十一屆第四次董事會 108年12月24日	報告事項轉投資事業經營績效報告中碳轉投資公司-永佳國際公司未來處理進度說明提升財務報告自行編製能力事項 108年度簽證會計師獨立性評估結果報告討論事項提報本公司109年度預算。提報本公司109年度內部稽核計畫。提報本公司承租中鋼總部大樓辦公室合約到期續約。訂定本公司「董事會績效評估辦法」。修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。修訂本公司「工作權責劃分表」。修訂本公司「採購管理辦法」。修訂本公司「週轉金管理辦法」。修訂本公司「晉升及考核辦法」。修訂本公司「薪給管理辦法」。修訂本公司「盈餘激勵獎金管理辦法」。擬定羅董事長文驥薪資報酬案。
第十一屆第五次董事會 109年03月19日	報告事項轉投資事業經營績效報告中碳轉投資永佳國際有限公司營業檢討報告本公司財務報告自行編製情形說明 108年度董事績效評估自評報告 2020~2024年策略規劃報告討論事項 108年度營業報告書、財務報告暨合併財務報告案 108年度盈餘分派案 108年度法定盈餘公積配發現金案 108年度員工及董事酬勞案訂定109年度股東常會案 109年度內部控制制度聲明書案修訂審計委員會組織規程案修訂「高階經理人道德行為準則」案永佳公司結束營業清算案更換會計師案捐助財團法人中鋼集團教育基金會109年度運作經費案
第十一屆第六次董事會 109年04月29日	一、報告案上次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要財務業務報告：含第一季年報內部稽核業務報告其他重要報告事項功能性委員會報告：通過經理人108年度績效考核及盈餘激勵獎金分派、109年度績效考評項目、動監酬勞案等二、討論事項本公司經理人108年度績效考評結果及108年度盈餘激勵獎金終決算分配案(董事利益迴避) 訂定本公司總經理及副總經理109年度績效評估項目案擬具本公司董事酬勞金分配原則案。擬修訂本公司章程部分條文案擬修訂本公司「股東會議事規則」案擬修訂本公司「公司治理實務守則」案擬修改本公司109年股東常會開會地點及議程案擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案擬修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案
第十一屆第七次董事會 109年06月24日	一、報告事項上次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要財務業務報告：上半年度財務報表報告內部稽核業務報告其他重要報告事項功能性委員會報告：要求訂兼任董事長薪酬辦法。二、討論事項擬訂定本公司108年盈餘分配現金紅利之各項基準日案擬議訂本公司董事長薪酬規範案為維持財務結構並充實中長期營運資金，擬與凱基銀行辦理額度五億元中長期借款續約案擬修訂本公司「預算管理辦法」案
第十一屆第八次董事會 109年07月29日	一、報告事項上次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要財務業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項：含上半年度財務報表報告及董監事責任險報告功能性委員會報告：要求訂兼任董事長薪酬辦法。二、討論事項擬設立公司治理主管案擬修訂本公司「處理董事要求標準作業程序」案擬修訂本公司「公司治理實務守則」案擬修訂本公司「工作權責劃分表」部分內容案	修訂本公司「公司治理實務守則」案需提報110年股東會報告
第十一屆第九次董事會 109年09月22日	一、報告事項 (一)上次會議記錄及執行情形 (二)總經理報告 (三)修正中碳公司五年期發展主要目標 (四)功能性委員會報告二、討論事項 (一)提報本公司109年度預算更新案 (二)修訂本公司「薪給管理辦法」部份條文，並擬同步廢止本公司「年終獎金發放辦法」案 (三)議訂本公司兼任董事長薪酬辦法案	1.議案無異議通過。 2.會後辦理董事及經理人防範內線交易宣導。
第十一屆第十次董事會 109年11月03日	一、報告事項 (一)上次會議記錄及執行情形 (二)重要財務業務報告 (三)內部稽核業務報告 (四)其他重要報告事項：含本公司109年第三季合併財務報表報告及本公司轉投資鑫尚揚公司報告 (五)功能性委員會報告：二、討論事項 (一)擬調整本公司副總經理以下(不含副總經理)從業人員基本薪給平均2.9%案。 (二)擬與台北富邦銀行及三菱日聯銀行辦理額度中長期借款簽約案	議案無異議通過。
第十一屆第十一次董事會 109年12月30日	一、報告事項 (一)上次會議記錄及執行情形 (二)重要財務業務報告 (三)內部稽核業務報告 (四)其他重要報告事項： 1.109年度簽證會計師獨立性評估結果報告。 2.智慧財產管理計畫報告。 3.109年企業社會責任工作之推廣與執行成果報告及110年度計畫。 4.109年度推動企業誠信經營運作及執行情形。二、討論事項 (一)提報本公司110年度預算案 (二)提報本公司110年度內部稽核計畫案 (三)本公司總經理、副總經理及公司治理主管109年度調薪建議案 (四)與台灣銀行及國泰世華銀行辦理中長期借款額度簽約案 (五)提報本公司承租中鋼公司細焦碳廠土地、廠房、設備到期續約案 (六)提報本公司承租中鋼公司煤化學廠土地到期續約案 (七)訂定風險管理政策與程序案	議案無異議通過
第十一屆第十二次董事 110年02月23日	一、報告事項 (一)上次會議記錄及執行情形 (二)重要財務業務報告：含財務處報告109年度財務報表。 (三)內部稽核業務報告 (四)公司2021年～2025年經營發展策略報告 (五)109年董事會績效評估情形報告 (六)其他重要報告事項：二、討論事項 (一)本公司109年度營業報告書及109年度合併財務報告暨個體財務報告案。 (二)本公司109年度盈餘分派案。 (三)本公司109年度盈餘分配擬以法定盈餘公積配發現金案。 (四)本公司109年度員工及董事酬勞分派案。 (五)本公司110年股東常會日期、地點及議程，並訂定受理股東提案期間案。 (六)提報本公司109年度内部控制制度聲明書案。 (七)訂定本公司總經理及副總經理110年度績效評估項目案。 (八)修訂本公司「薪給管理辦法」部份條文案。 (九)配合會計師事務所輪調，更換本公司簽證會計師案。	議案無異議通過
第十一屆第十三次董事會 110年05月06日	一、報告事項 (一)上次會議紀錄及執行情形 (二)重要財務業務報告 (三)內部稽核業務報告 (四)其他重要報告事項：含110年第一季季報 (五)中碳與台塑河靜鋼公司雙方合作進度報告 (六)各階段限水之影響與因應 (七)功能性委員會報告二、討論事項 (一)本公司經理人109年度績效考評結果及盈餘激勵獎金年終決算分配案 (二)本公司擬於屏南碳材料生產工廠興建碳化爐二線投資案。 (三)本公司關係人、特定公司及集團企業交易作業程序修訂案 (四)財團法人中鋼集團教育基金會捐助案	議案無異議通過
第十一屆第十四次董事會 110年05月31日	一、選舉事項：董事長：杜清芳董事選任董事長。二、討論事項： (一)擬敦聘本公司前董事長羅文驥先生為本公司不支薪榮譽顧問案。 (二)擬變更110年度股東會開會時間案。	議案無異議通過。
第十一屆第十五次董事會 110年05月31日	一、報告事項 (一)上次會議記錄及執行情形 (二)重要財務業務報告 (三)內部稽核業務報告 (四)其他重要報告事項： 1.本公司110年第二季合併財務報表報告 2.從事衍生性金融商品交易報告。 3.背書保證報告。 4.資金貸與報告。 5.轉投資事業經營績效報告 6.本公司董事責任險續保情形報告 (五)中碳與台塑河靜鋼公司雙方合作進度報告 (六)功能性委員會報告二、討論事項 (一)擬定杜董事長清芳薪資報酬案。 (二)擬訂定本公司109年盈餘分配現金紅利之各項基準日。 (三)擬設立鹵素純化爐案。 (四)向中鴻鋼鐵股份有限公司承租廠房及土地案。 (五)本公司「銷售管理辦法」修訂案。 (六)本公司「退休、撫卹、職災補償及資遣辦法」修訂案。	議案無異議通過。
第十一屆第十六次董事會 110年09月22日	一、報告事項 (一)上次會議記錄及執行情形 (二)重要財務業務報告 (三)內部稽核業務報告 (四)功能性委員會報告二、討論事項 (一)本公司110年度預算更新案。 (二)提報曾文良先生擔任本公司生產技術副總經理案。 (三)提報陳宜宏先生擔任本公司管理業務副總經理兼任公司發言人案。 (四)提報方寬仁先生擔任本公司主任稽核。 (五)本公司「倉儲管理辦法」修訂案。 (六)從業人員調薪案。	議案無異議通過。
第十一屆第十七次董事會 110年12月27日	一、報告事項 (一)上次會議記錄及執行情形 (二)重要財務業務報告 (三)內部稽核業務報告 (四)其他重要報告事項： 1.本公司110年第三季合併財務報表報告 2.從事衍生性金融商品交易報告。 3.背書保證報告。 4.資金貸與報告。 5.轉投資事業經營績效報告 (五)功能性委員會報告二、討論事項 (一)本公司「薪給管理辦法」修訂案。 (二)訂定「公司治理暨永續委員會組織規程」。 (三)委任本公司第十一屆董事會「公司治理暨永續委員會」委員。 (四)「董事會績效評估辦法」修訂案。	議案無異議通過。
第十一屆第十八次董事會 110年11月01日	一、報告事項 (一)上次會議記錄及執行情形 (二)重要財務業務報告 (三)內部稽核業務報告 (四)其他重要報告事項： 1.從事衍生性金融商品交易報告。 2.背書保證報告。 3.資金貸與報告。 4.轉投資事業經營績效報告 5.110年度簽證會計師獨立性評估結果報告 6.智慧財產管理計畫報告 7.公司ESG 110年度執行成果及111年度短、中、長期推展規劃報告。 8. 110年度推動企業誠信經營運作及執行情形 (五)功能性委員會報告二、討論事項 (一)擬提報本公司111年度預算案。 (二)擬提報本公司111年度內部稽核計畫。 (三)三菱日聯銀行及國泰世華銀行中長期貸款案。 (四)細焦碳廠土地、廠房、設備租約案。 (五)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (六)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (七)本公司「董事選舉辦法」修訂案。 (八)本公司「晉升及考核辦法」修訂案。 (九)本公司「工作權責劃分表」修訂案。 (十)擬指派會計課歐育叡經理為本公司主辦會計。 (十一)擬定本公司副總經理薪資報酬案。 (十二)本公司經理人110年度調薪建議案。	議案無異議通過。
第十一屆第十九次董事會 111年02月24日	一、報告事項 (一)上次會議記錄及執行情形 (二)重要財務業務報告 (三)內部稽核業務報告 (四)公司2022~2026年經營發展策略報告 (五)110年董事會績效評估情形報告 (六)110年永續發展執行情形 (七)本公司111年度風險辨識及因應作為 (八)其他重要報告事項： 1.從事衍生性金融商品交易報告。 2.背書保證報告。 3.資金貸與報告。 4.轉投資事業經營績效報告 (九)功能性委員會報告二、討論事項 (一)提報本公司110年度營業報告書及110年度合併財務報告暨個體財務報告。 (二)本公司110年度盈餘分派案 (三)擬具本公司110年度員工及董事酬勞分派案 (四)本公司第十二屆董事選舉案 (五)解除新任董事競業禁止之限制案 (六)擬定111年股東常會召開事宜 (七)擬提名111年股東常會選任本公司第12屆董事（含獨立董事）候選人名單 (八)提報本公司110年度内部控制制度聲明書 (九)訂定本公司總經理及副總經理111年度績效評估項目 (十)本公司「董事會議事規則」修訂案 (十一)本公司「企業社會責任實務守則」修訂案 (十二)本公司 111年度財務報表簽證會計師獨立性評估	議案無異議通過。
第十一屆第二十次董事會 111年05月05日	一、報告事項 (一)上次會議記錄及執行情形 (二)重要財務業務報告 (三)內部稽核業務報告 (四)其他重要報告事項： 1.從事衍生性金融商品交易報告。 2.背書保證報告。 3.資金貸與報告。 4.轉投資事業經營績效報告 (五)本公司111年度風險辨識及因應作為 (六)本公司303大停電之影響及因應措施 (七)烏俄戰爭影響報告 (八)110年董事會績效外部評估結果報告 (九)溫室氣體盤查與查證規劃報告 (十)資安長及永續長設置報告 (十一)功能性委員會報告二、討論事項 (一)本公司111年度第一季合併財務報告案。 (二)本公司擬規劃進行二期石墨化工場擴建工程案 (三)本公司「內部控制制度」修訂案 (四)本公司「公司治理實務守則」修訂案 (五)本公司「公司治理暨永續委員會組織規程」修訂案 (六)本公司「風險管理政策與程序」修訂案 (七)本公司「員工酬勞發放辦法」修訂案 (八)捐助財團法人中鋼集團教育基金會案 (九)本公司經理人110年度績效考評結果及110年度盈餘激勵獎金年終決算分配案	議案無異議通過。

屆次	通過議案	議案執行情形
第十一屆第一次董事會 108年6月24日	選舉董事長：當選董事長。討論事項訂定盈餘分配除息基準日。聘請薪資報酬委員會委員。修訂薪資報酬委員會組織規程。
第十一屆第二次董事會 108年8月8日	報告事項 108年第二季財政報告。董監責任險續保情形報告。常州中碳公司之定位永佳國際公司未來處理說明石墨電極代工規劃報告擴建工程預算執行報告討論事項修訂「內部控制制度」部份條文。修訂「公司治理實務守則」部份條文。修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文。修訂「董事會議事規則」部份條文。調整從業人員薪給待遇。	「公司治理實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事會議事規則」提報109年度股東會報告。
第十一屆第三次董事會 108年10月31日	壹、推選會議主席貳、選舉董事長叁、主席致開會詞肆、報告事項: 一、上次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告二、重要財務業務報告三、內部稽核業務報告四、其他重要報告事項 (一)從事衍生性金融商品交易報告 (二)背書保證報告 (三)資金貸與報告 (四)轉投資事業經營績效報告五、本公司108年度第三季合併財務報表六、108年前三季預算執行情形七、功能性委員會報告肆、討論事項一、經理人108年度調薪案二、修訂員工酬勞發放辦法	員工酬勞發放辦法提報109年度股東會報告。
第十一屆第四次董事會 108年12月24日	報告事項轉投資事業經營績效報告中碳轉投資公司-永佳國際公司未來處理進度說明提升財務報告自行編製能力事項 108年度簽證會計師獨立性評估結果報告討論事項提報本公司109年度預算。提報本公司109年度內部稽核計畫。提報本公司承租中鋼總部大樓辦公室合約到期續約。訂定本公司「董事會績效評估辦法」。修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。修訂本公司「工作權責劃分表」。修訂本公司「採購管理辦法」。修訂本公司「週轉金管理辦法」。修訂本公司「晉升及考核辦法」。修訂本公司「薪給管理辦法」。修訂本公司「盈餘激勵獎金管理辦法」。擬定羅董事長文驥薪資報酬案。
第十一屆第五次董事會 109年03月19日	報告事項轉投資事業經營績效報告中碳轉投資永佳國際有限公司營業檢討報告本公司財務報告自行編製情形說明 108年度董事績效評估自評報告 2020~2024年策略規劃報告討論事項 108年度營業報告書、財務報告暨合併財務報告案 108年度盈餘分派案 108年度法定盈餘公積配發現金案 108年度員工及董事酬勞案訂定109年度股東常會案 109年度內部控制制度聲明書案修訂審計委員會組織規程案修訂「高階經理人道德行為準則」案永佳公司結束營業清算案更換會計師案捐助財團法人中鋼集團教育基金會109年度運作經費案
第十一屆第六次董事會 109年04月29日	一、報告案上次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要財務業務報告：含第一季年報內部稽核業務報告其他重要報告事項功能性委員會報告：通過經理人108年度績效考核及盈餘激勵獎金分派、109年度績效考評項目、動監酬勞案等二、討論事項本公司經理人108年度績效考評結果及108年度盈餘激勵獎金終決算分配案(董事利益迴避) 訂定本公司總經理及副總經理109年度績效評估項目案擬具本公司董事酬勞金分配原則案。擬修訂本公司章程部分條文案擬修訂本公司「股東會議事規則」案擬修訂本公司「公司治理實務守則」案擬修改本公司109年股東常會開會地點及議程案擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案擬修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案
第十一屆第七次董事會 109年06月24日	一、報告事項上次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要財務業務報告：上半年度財務報表報告內部稽核業務報告其他重要報告事項功能性委員會報告：要求訂兼任董事長薪酬辦法。二、討論事項擬訂定本公司108年盈餘分配現金紅利之各項基準日案擬議訂本公司董事長薪酬規範案為維持財務結構並充實中長期營運資金，擬與凱基銀行辦理額度五億元中長期借款續約案擬修訂本公司「預算管理辦法」案
第十一屆第八次董事會 109年07月29日	一、報告事項上次董事會會議紀錄及決議通過議案執行情形報告重要財務業務報告內部稽核業務報告其他重要報告事項：含上半年度財務報表報告及董監事責任險報告功能性委員會報告：要求訂兼任董事長薪酬辦法。二、討論事項擬設立公司治理主管案擬修訂本公司「處理董事要求標準作業程序」案擬修訂本公司「公司治理實務守則」案擬修訂本公司「工作權責劃分表」部分內容案	修訂本公司「公司治理實務守則」案需提報110年股東會報告
第十一屆第九次董事會 109年09月22日	一、報告事項 (一)上次會議記錄及執行情形 (二)總經理報告 (三)修正中碳公司五年期發展主要目標 (四)功能性委員會報告二、討論事項 (一)提報本公司109年度預算更新案 (二)修訂本公司「薪給管理辦法」部份條文，並擬同步廢止本公司「年終獎金發放辦法」案 (三)議訂本公司兼任董事長薪酬辦法案	1.議案無異議通過。 2.會後辦理董事及經理人防範內線交易宣導。
第十一屆第十次董事會 109年11月03日	一、報告事項 (一)上次會議記錄及執行情形 (二)重要財務業務報告 (三)內部稽核業務報告 (四)其他重要報告事項：含本公司109年第三季合併財務報表報告及本公司轉投資鑫尚揚公司報告 (五)功能性委員會報告：二、討論事項 (一)擬調整本公司副總經理以下(不含副總經理)從業人員基本薪給平均2.9%案。 (二)擬與台北富邦銀行及三菱日聯銀行辦理額度中長期借款簽約案	議案無異議通過。
第十一屆第十一次董事會 109年12月30日	一、報告事項 (一)上次會議記錄及執行情形 (二)重要財務業務報告 (三)內部稽核業務報告 (四)其他重要報告事項： 1.109年度簽證會計師獨立性評估結果報告。 2.智慧財產管理計畫報告。 3.109年企業社會責任工作之推廣與執行成果報告及110年度計畫。 4.109年度推動企業誠信經營運作及執行情形。二、討論事項 (一)提報本公司110年度預算案 (二)提報本公司110年度內部稽核計畫案 (三)本公司總經理、副總經理及公司治理主管109年度調薪建議案 (四)與台灣銀行及國泰世華銀行辦理中長期借款額度簽約案 (五)提報本公司承租中鋼公司細焦碳廠土地、廠房、設備到期續約案 (六)提報本公司承租中鋼公司煤化學廠土地到期續約案 (七)訂定風險管理政策與程序案	議案無異議通過
第十一屆第十二次董事 110年02月23日	一、報告事項 (一)上次會議記錄及執行情形 (二)重要財務業務報告：含財務處報告109年度財務報表。 (三)內部稽核業務報告 (四)公司2021年～2025年經營發展策略報告 (五)109年董事會績效評估情形報告 (六)其他重要報告事項：二、討論事項 (一)本公司109年度營業報告書及109年度合併財務報告暨個體財務報告案。 (二)本公司109年度盈餘分派案。 (三)本公司109年度盈餘分配擬以法定盈餘公積配發現金案。 (四)本公司109年度員工及董事酬勞分派案。 (五)本公司110年股東常會日期、地點及議程，並訂定受理股東提案期間案。 (六)提報本公司109年度内部控制制度聲明書案。 (七)訂定本公司總經理及副總經理110年度績效評估項目案。 (八)修訂本公司「薪給管理辦法」部份條文案。 (九)配合會計師事務所輪調，更換本公司簽證會計師案。	議案無異議通過
第十一屆第十三次董事會 110年05月06日	一、報告事項 (一)上次會議紀錄及執行情形 (二)重要財務業務報告 (三)內部稽核業務報告 (四)其他重要報告事項：含110年第一季季報 (五)中碳與台塑河靜鋼公司雙方合作進度報告 (六)各階段限水之影響與因應 (七)功能性委員會報告二、討論事項 (一)本公司經理人109年度績效考評結果及盈餘激勵獎金年終決算分配案 (二)本公司擬於屏南碳材料生產工廠興建碳化爐二線投資案。 (三)本公司關係人、特定公司及集團企業交易作業程序修訂案 (四)財團法人中鋼集團教育基金會捐助案	議案無異議通過
第十一屆第十四次董事會 110年05月31日	一、選舉事項：董事長：杜清芳董事選任董事長。二、討論事項： (一)擬敦聘本公司前董事長羅文驥先生為本公司不支薪榮譽顧問案。 (二)擬變更110年度股東會開會時間案。	議案無異議通過。
第十一屆第十五次董事會 110年05月31日	一、報告事項 (一)上次會議記錄及執行情形 (二)重要財務業務報告 (三)內部稽核業務報告 (四)其他重要報告事項： 1.本公司110年第二季合併財務報表報告 2.從事衍生性金融商品交易報告。 3.背書保證報告。 4.資金貸與報告。 5.轉投資事業經營績效報告 6.本公司董事責任險續保情形報告 (五)中碳與台塑河靜鋼公司雙方合作進度報告 (六)功能性委員會報告二、討論事項 (一)擬定杜董事長清芳薪資報酬案。 (二)擬訂定本公司109年盈餘分配現金紅利之各項基準日。 (三)擬設立鹵素純化爐案。 (四)向中鴻鋼鐵股份有限公司承租廠房及土地案。 (五)本公司「銷售管理辦法」修訂案。 (六)本公司「退休、撫卹、職災補償及資遣辦法」修訂案。	議案無異議通過。
第十一屆第十六次董事會 110年09月22日	一、報告事項 (一)上次會議記錄及執行情形 (二)重要財務業務報告 (三)內部稽核業務報告 (四)功能性委員會報告二、討論事項 (一)本公司110年度預算更新案。 (二)提報曾文良先生擔任本公司生產技術副總經理案。 (三)提報陳宜宏先生擔任本公司管理業務副總經理兼任公司發言人案。 (四)提報方寬仁先生擔任本公司主任稽核。 (五)本公司「倉儲管理辦法」修訂案。 (六)從業人員調薪案。	議案無異議通過。
第十一屆第十七次董事會 110年12月27日	一、報告事項 (一)上次會議記錄及執行情形 (二)重要財務業務報告 (三)內部稽核業務報告 (四)其他重要報告事項： 1.本公司110年第三季合併財務報表報告 2.從事衍生性金融商品交易報告。 3.背書保證報告。 4.資金貸與報告。 5.轉投資事業經營績效報告 (五)功能性委員會報告二、討論事項 (一)本公司「薪給管理辦法」修訂案。 (二)訂定「公司治理暨永續委員會組織規程」。 (三)委任本公司第十一屆董事會「公司治理暨永續委員會」委員。 (四)「董事會績效評估辦法」修訂案。	議案無異議通過。
第十一屆第十八次董事會 110年11月01日	一、報告事項 (一)上次會議記錄及執行情形 (二)重要財務業務報告 (三)內部稽核業務報告 (四)其他重要報告事項： 1.從事衍生性金融商品交易報告。 2.背書保證報告。 3.資金貸與報告。 4.轉投資事業經營績效報告 5.110年度簽證會計師獨立性評估結果報告 6.智慧財產管理計畫報告 7.公司ESG 110年度執行成果及111年度短、中、長期推展規劃報告。 8. 110年度推動企業誠信經營運作及執行情形 (五)功能性委員會報告二、討論事項 (一)擬提報本公司111年度預算案。 (二)擬提報本公司111年度內部稽核計畫。 (三)三菱日聯銀行及國泰世華銀行中長期貸款案。 (四)細焦碳廠土地、廠房、設備租約案。 (五)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (六)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (七)本公司「董事選舉辦法」修訂案。 (八)本公司「晉升及考核辦法」修訂案。 (九)本公司「工作權責劃分表」修訂案。 (十)擬指派會計課歐育叡經理為本公司主辦會計。 (十一)擬定本公司副總經理薪資報酬案。 (十二)本公司經理人110年度調薪建議案。	議案無異議通過。
第十一屆第十九次董事會 111年02月24日	一、報告事項 (一)上次會議記錄及執行情形 (二)重要財務業務報告 (三)內部稽核業務報告 (四)公司2022~2026年經營發展策略報告 (五)110年董事會績效評估情形報告 (六)110年永續發展執行情形 (七)本公司111年度風險辨識及因應作為 (八)其他重要報告事項： 1.從事衍生性金融商品交易報告。 2.背書保證報告。 3.資金貸與報告。 4.轉投資事業經營績效報告 (九)功能性委員會報告二、討論事項 (一)提報本公司110年度營業報告書及110年度合併財務報告暨個體財務報告。 (二)本公司110年度盈餘分派案 (三)擬具本公司110年度員工及董事酬勞分派案 (四)本公司第十二屆董事選舉案 (五)解除新任董事競業禁止之限制案 (六)擬定111年股東常會召開事宜 (七)擬提名111年股東常會選任本公司第12屆董事（含獨立董事）候選人名單 (八)提報本公司110年度内部控制制度聲明書 (九)訂定本公司總經理及副總經理111年度績效評估項目 (十)本公司「董事會議事規則」修訂案 (十一)本公司「企業社會責任實務守則」修訂案 (十二)本公司 111年度財務報表簽證會計師獨立性評估	議案無異議通過。
第十一屆第二十次董事會 111年05月05日	一、報告事項 (一)上次會議記錄及執行情形 (二)重要財務業務報告 (三)內部稽核業務報告 (四)其他重要報告事項： 1.從事衍生性金融商品交易報告。 2.背書保證報告。 3.資金貸與報告。 4.轉投資事業經營績效報告 (五)本公司111年度風險辨識及因應作為 (六)本公司303大停電之影響及因應措施 (七)烏俄戰爭影響報告 (八)110年董事會績效外部評估結果報告 (九)溫室氣體盤查與查證規劃報告 (十)資安長及永續長設置報告 (十一)功能性委員會報告二、討論事項 (一)本公司111年度第一季合併財務報告案。 (二)本公司擬規劃進行二期石墨化工場擴建工程案 (三)本公司「內部控制制度」修訂案 (四)本公司「公司治理實務守則」修訂案 (五)本公司「公司治理暨永續委員會組織規程」修訂案 (六)本公司「風險管理政策與程序」修訂案 (七)本公司「員工酬勞發放辦法」修訂案 (八)捐助財團法人中鋼集團教育基金會案 (九)本公司經理人110年度績效考評結果及110年度盈餘激勵獎金年終決算分配案	議案無異議通過。