中鋼碳素化學股份有限公司第十屆董事會重要決議

105.06.23 ~ 108.06.22

屆 次 重 要 決 議
第十屆第一次董事會 105年6月27日 1、選舉董事長:林董事弘男當選董事長。
2、訂定盈餘分配除息基準日。
3、修訂組織規程。
4、更換簽證會計師。
第十屆第二次董事會 105年8月9日 1.聘請聘請薪資報酬委員會委員。
2.投資太陽能電業特許公司。
第十屆第三次董事會 105年9月13日

1、參與啟航創業投資基金募資。
2、調整從業人員薪給待遇。

第十屆第四次董事會105年11月7日 1、修訂權責劃分表。
第十屆第五次董事會105年12月29日 1.提報106年營運計畫
2.修訂碳材料生產工廠建廠預算
第十屆第六次董事會106年3月21日 1.提報105年度營業報告書、財務報告暨合併財務報表。
2.討論105年度盈餘分派案。
3.討論105年度員工及董監事酬勞分派案。
第十屆第七次董事會106年5月9日 1.討論經理人106年度經營績效評估項目。
第十屆第八次 董事會 106年7月4日 1.訂定盈餘分配除息基準日。
2.指派本公司主辦會計。
3.調整從業人員薪給待遇。
4.指派本公司會計主管。
第十屆第九次 董事會 106年8月2日 1、調整經理人員薪給待遇。
第十屆第十次 董事會 106年11月6日 1.向關係人取得煤化學生產工廠匝道式立體停車廠暨南門空氣品質監測站架台固定資產。
2.向關係人取得碳材料生產工廠第一期製程區鋼構廠房固定資產。
3.向關係人取得碳材料生產工廠土木建築裝修新建工程固定資產。
4.自台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司取得副產品之包銷權利。
第十屆第十一次 董事會 106年12月19日 1.提報107年度營運計畫。
2.修訂董事及監察人選舉辦法。
3.修訂工作權責劃分表。
第十屆第十二次 董事會 107年3月15日
1.106年度營業報告書、財務報告暨合併財務報表。
2.106年度盈餘分派。
3.106年度法定盈餘公積配發現金。
4.106年度員工及董監酬勞分派。
5.修訂章程部份條文。
6.修訂取得或處分資產處理程序部份條文。
7.訂定公司治理實務守則。
8.屏南廠興建年產90噸超電容碳材(ACS)廠。
第十屆第十三次 董事會 107年5月2日 1.捐贈中鋼集團教育基金會107年度運作經費。
第十屆第十四次 董事會 107年7月3日 1.訂定106年度盈餘分配除息基準日。
2.訂定經理人績效評核標準。
3.調整本公司從業人員薪給待遇
第十屆第十五次 董事會 107年8月8日 1、調整經理人員薪給待遇。
第十屆第十六次 董事會 107年10月1日 1、選舉董事長:何董事燦穎當選董事長。
第十屆第十七次 董事會 107年11月8日 1、訂定董事長薪資報酬。
2、修訂印信暨數位憑證管理辦法。
第十屆第十八次 董事會 107年12月19日
1、提報108年度營運計畫。
2、提報108年稽核計畫。
第十屆第十九次 董事會 108年1月31日
1、聘任總經理案:聘任方明達為總經理,108年2月1日生效。
2、聘任副總經理案:聘任黃初凱為副總經理兼發言人,108年3月1日生效。
第十屆第二十次 董事會 108年03月20日
1、107年度營業報告書、財務報告暨合併財務報表。
2、107年度盈餘分派。
3、107年度員工及董監酬勞分派。
4、訂定審計委員會組織規程
5、修訂股東會議事規則部份條文。
6、修訂資金貸與他人作業程序部份條文。
7、修訂背書保證作業程序部份條文。
8、修訂取得或處分資產處理程序部份條文。
9、修訂董事、監察人道德行為準則部份條文。
10、修訂誠信經營守則部份條文。
11、修訂組織規程部份條文。。
12、108年股東常會選舉第十一屆董事及受理股東提名董事。
13、董事會提名第十一屆董事候選人名單。
14、訂定108年度股東常會時間、地點、議程及受理股東提案。
15、提報107年度內部控制制度聲明書。
第十屆第二十一次董事會 108年4月30日
1.訂定「處理董事要求標準作業程序」。
2.審核經理人107年績效考評結果。
3.訂定經理人108年績效評估項目。