中鋼碳素化學股份有限公司第十屆董事會重要決議

105.06.23 ~ 108.06.22

屆 次 重 要 決 議
第十屆第一次董事會 105年6月27日 1、選舉董事長:林董事弘男當選董事長。
2、訂定盈餘分配除息基準日。
3、修訂組織規程。
4、更換簽證會計師。
第十屆第二次董事會 105年8月9日 1.聘請聘請薪資報酬委員會委員。
2.投資太陽能電業特許公司。
第十屆第三次董事會 105年9月13日

1、參與啟航創業投資基金募資。
2、調整從業人員薪給待遇。

第十屆第四次董事會105年11月7日 1、修訂權責劃分表。
第十屆第五次董事會105年12月29日 1.提報106年營運計畫
2.修訂碳材料生產工廠建廠預算
第十屆第六次董事會106年3月21日 1.提報105年度營業報告書、財務報告暨合併財務報表。
2.討論105年度盈餘分派案。
3.討論105年度員工及董監事酬勞分派案。
第十屆第七次董事會106年5月9日 1.討論經理人106年度經營績效評估項目。
第十屆第八次 董事會 106年7月4日 1.訂定盈餘分配除息基準日。
2.指派本公司主辦會計。
3.調整從業人員薪給待遇。
4.指派本公司會計主管。
第十屆第九次 董事會 106年8月2日 1、調整經理人員薪給待遇。
第十屆第十次 董事會 106年11月6日 1.向關係人取得煤化學生產工廠匝道式立體停車廠暨南門空氣品質監測站架台固定資產。
2.向關係人取得碳材料生產工廠第一期製程區鋼構廠房固定資產。
3.向關係人取得碳材料生產工廠土木建築裝修新建工程固定資產。
4.自台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司取得副產品之包銷權利。
第十屆第十一次 董事會 106年12月19日 1.提報107年度營運計畫。
2.修訂董事及監察人選舉辦法。
3.修訂工作權責劃分表。
第十屆第十二次 董事會 107年3月15日
1.106年度營業報告書、財務報告暨合併財務報表。
2.106年度盈餘分派。
3.106年度法定盈餘公積配發現金。
4.106年度員工及董監酬勞分派。
5.修訂章程部份條文。
6.修訂取得或處分資產處理程序部份條文。
7.訂定公司治理實務守則。
8.屏南廠興建年產90噸超電容碳材(ACS)廠。